Argentiina jäädyttää terrorismin rahoitukseen liittyviä kryptolompakoita

Argentiina määrää hallinnollisia jäädyttämistoimenpiteitä terrorismia rahoittavista kryptovaluuttalompakoista

Argentiina puuttuu nyt kryptovaluuttavarojen käyttöön terrorismin rahoittamiseksi. Rahoitustietoyksikkö (UIF), Argentiinan rahanpesun ja terrorismin vastainen valvontakomissio, on havainnut kansallisten kryptovaluuttapörssien käyttöä, jotka voivat mahdollisesti liittyä varojen siirtoon syyrialaiselle terroristiryhmälle Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), jolla on yhteyksiä Al-Qaidaan.

Tutkimukset viittaavat siihen, että kaksi henkilöä—Argentiinassa asuva Venäjän kansalainen ja toinen ulkomaalainen, jonka Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja Israelin kansallinen terrorismin rahoituksen torjuntavirasto (NBCTF) ovat tunnistaneet—saattaisi tehdä yhteistyötä tämän ryhmän kanssa.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) poistettiin äskettäin Yhdysvaltain ulkoministeriön ulkomaisten terroristijärjestöjen (FTO) listalta; siitä huolimatta ryhmä tunnustetaan yhä terroristijärjestöksi kansainvälisten terrorismin vastaisten ryhmien taholta.

Vaikka ei ole viitteitä siitä, että näitä varoja olisi käytetty terrorististen tekojen toteuttamiseen Argentiinassa, maan on rahoitustoimien työryhmän (FATF) mandaatin mukaan toimittava tapauksissa, joissa on kansainvälisen terrorismin rahoitusriski.

Toimenpiteen ehdotti UIF, joka sai vihjeen kahdelta lähteeltä, yksi paikallinen ja yksi kansainvälinen, ja ilmoitti asiasta liittovaltion tuomarille, joka vahvisti kryptovaluuttavarojen hallinnollisen jäädyttämisen.

Paikalliset lähteet toimiin ilmoittivat, että “ensimmäisenä askeleena päätettiin jäädyttää kaikki lompakot ja rahansiirrot, jotka hän oli tehnyt tai yrittänyt tehdä, ja tästä eteenpäin muita toimia tehostetaan oikeusjärjestelmän avulla.”

Nämä samat lähteet paljastivat myös, että näiden varojen transaktioiden ketjussa on osoitteita, joilla voi mahdollisesti olla yhteyksiä muihin laittomiin organisaatioihin, tarjoamatta lisätietoja aiheesta.

Lue lisää: Yhdysvallat paljastaa siviilihakemuksen, joka koskee 2 miljoonan dollarin arvoista kryptovaluuttaa Hamasiin liittyen