شبکه گسترده پولشویی ارز دیجیتال کره شمالی مورد حمله قرار گرفته زیرا مقامات ایالات متحده ۷.۷۴ میلیون دلار مرتبط با مشاغل آیتی جعلی، ترفندهای بلاکچین، و تأمین مالی سلاحها را ضبط کردند.
وزارت دادگستری ۷.۷۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با شبکه فنی کره شمالی را ضبط کرد.
نویسنده
اشتراک
وزارت دادگستری ایالات متحده شبکه پولشویی ارز دیجیتال کره شمالی را با ضبط داراییها هدف قرار داده است
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۵ ژوئن اعلام کرد که شکایتی از توقیف مدنی ارائه کرده است که به دنبال بازیابی بیش از ۷.۷۴ میلیون دلار ارز دیجیتالی است که به ادعای آن، از طریق یک طرح گسترده جهانی به کره شمالی منتقل شده است.
دادستانها میگویند که این وجوه توسط کارکنان آیتی کره شمالی تولید شده که با پوشاندن هویت و مکان خود، بهطور پنهانی با شرکتها – بسیاری از آنها مستقر در ایالات متحده – به همکاری پرداختهاند. این کارگران، که از کشورهایی از جمله چین و روسیه فعالیت میکردند، با استفاده از اسناد تقلبی موقعیتهای شغلی از راه دور را به دست آورده و بهطور عمده در قالب داراییهای دیجیتال مانند USDC و USDT پرداخت دریافت کردند. وزارت دادگستری بیان داشت:
در حالی که کره شمالیها سعی میکردند این سودهای غیرقانونی را پولشویی کنند، دولت ایالات متحده قادر بود بیش از ۷.۷۴ میلیون دلار متعلق به این طرح را مسدود و ضبط کند.
عملیاتیهای آیتی به طور ادعایی از روشهای متنوعی برای پوشاندن منبع و مقصد داراییهای ارز دیجیتال استفاده کردهاند. این روشها شامل شخصیتهای آنلاین جعلی، معاملات تکهتکه، انتقالات شبکهای، مبادلات توکنی، خرید NFTها، و حسابهای آنلاین مستقر در ایالات متحده برای افزودن یک لایه مشروعیت بود. در نهایت، دادستانها ادعا میکنند که وجوه به کره شمالی بازگشته است، از جمله از طریق کانالهایی که شامل سیم هیون سوپ، یک مقام بانک تجارت خارجی، و کیم سانگ من، مدیرعامل سازمان چینیونگ بود که با وزارت دفاع کره شمالی مرتبط است.
«این اقدام توقیف، بار دیگر، بهرهبرداری دولت کره شمالی از اکوسیستم ارز دیجیتال برای تأمین اولویتهای غیرقانونیاش را برجسته میکند،» متیو آر. گالیوتی، رئیس بخش جنایی DOJ اظهار داشت. سو جِی. بای، که رهبری بخش امنیت ملی را بر عهده دارد، یادآور شد:
سالهاست که کره شمالی از پیمانکاری از راه دور جهانی آیتی و اکوسیستم ارز دیجیتال برای گریز از تحریمهای ایالات متحده و تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی خود سوءاستفاده کرده است.
او ادامه داد: «اقدام توقیف چندین میلیون دلاری امروز نشاندهنده تمرکز استراتژیک وزارت دادگستری بر مختل کردن این طرحهای درآمد غیرقانونی است. ما به استفاده از هر ابزار قانونی در دسترس ادامه خواهیم داد تا منابع مالی که جمهوری دموکراتیک خلق کره و برنامه بیثباتکننده آن را تأمین میکنند، قطع کنیم.»
