توقیف‌های رمزارزی برزیل در سال ۲۰۲۵ با جهش ۶۰۰ درصدی به ۱۴ میلیون دلار رسید

برزیل افزایش چشمگیری در توقیف‌های غیرقانونی ارز دیجیتال ثبت کرد

برزیل، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای ارز دیجیتال در جهان، نظارت خود را بر جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال سخت‌گیرانه‌تر کرده است؛ نتیجه آن هم توقیف حجم‌های بزرگی از دارایی‌های دیجیتالِ مورد استفاده برای اهداف غیرقانونی بوده است.

بر اساس داده‌هایی که Valor Econômico گردآوری کرده، بیش از ۷۱ میلیون رئال (نزدیک به ۱۴ میلیون دلار) ارز دیجیتال در ارتباط با جرایم توقیف شده است؛ ۶ برابرِ آنچه در سال ۲۰۲۴ توقیف شده بود.

سال گذشته دو پرونده پرسر‌وصدا مطرح شد که در هر دو، پلیس فدرال بیت‌کوین‌ها و استیبل‌کوین‌های متصل به دلار را توقیف کرد. پرونده نخست به هکی مربوط می‌شود که یک سیستم بانکی را هدف قرار داد و از Pix و ارزهای دیجیتال به‌عنوان مسیر خروج برای بخشی از ۱۸۰ میلیون دلار سرقت‌شده استفاده کرد.

پرونده دوم به سازمانی پرداخت که صدها میلیون را پول‌شویی کرد؛ مبالغی که به «فرعون بیت‌کوین» برزیل، گلایدسون آکاسیو دوس سانتو، مرتبط بود؛ فردی که از طریق Gas Consultoria، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی ارز دیجیتال در برزیل را اداره می‌کرد.

همچنین گزارش شده است که گروه‌های مجرم دیگر نیز از ارز دیجیتال برای پول‌شویی استفاده می‌کنند؛ از جمله Primeiro Comando da Capital (PCC) و Comando Vermelho (CV). کاربرد اصلی رمزارز برای این گروه‌ها، ارسال حواله‌ها از طریق شبکه‌های دیجیتال جایگزین و پنهان‌سازی منشأ این منابع از مقامات برزیلی است.

با این حال، با وجود افزایش چشمگیر این رقم، همچنان نسبتاً پایین است. در همان دوره، ۵۰۵ میلیارد رئال (۱۰۰ میلیارد دلار) رمزارز در برزیل گردش داشت و هیچ معیار سنجشی وجود ندارد که مشخص کند آیا بخشی از این منابع برای اهداف مجرمانه استفاده شده است یا نه.

دری دیاس، مدیر تجاری چینالیسیس، اعلام کرد که نظام برزیل همچنان در تحقیقات مربوط به دارایی‌های دیجیتال با چالش‌هایی روبه‌رو است. این موضوع هنگام شناسایی کیف‌پول‌های درگیر در این پرونده‌ها مشکل ایجاد می‌کند. او در پایان گفت: «محرمانه‌بودنِ پیرامون تحقیقات در این موضوع نیز این کار را دشوار می‌کند.»

سال گذشته، بانک مرکزی برزیل قطعنامه BCB 520 را صادر کرد که الزامات ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را در زمینه تدابیر ضد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم سخت‌گیرانه‌تر کرد.