تشیلی به تازگی طرحی را برای پولشویی کشف کرد که شامل انتقال میلیونها دلار به کشورهای مختلف از جمله ونزوئلا، کلمبیا، آمریکا، پاراگوئه، مکزیک، اسپانیا و آرژانتین میشد. ترن د آراگوا از ارزهای رمزنگاریشده برای شستشوی بخشی از این وجوه مجرمانه استفاده کرد.
شیلی علیه طرح پولشویی ارز دیجیتال Tren de Aragua اقدام میکند
نویسنده
اشتراک
تشیلی عملیات پولشویی رمزنگاری ترن د آراگوا را برچید
ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار دیگر در بدنه سازمانهای جنایی برای شستن وجوه آنها تبدیل شده است. مقامات تشیلی به تازگی از برچیدن ترن دل مار خبر دادند، عملیات استفاده شده توسط سازمان جنایی ونزوئلایی ترن د آراگوا برای شستن وجوه در سراسر آمریکا و آمریکای لاتین.
این عملیات که ماه گذشته اجرا شد، شامل دستگیری ۵۲ نفر بود که از مجموعهای از حسابهای بانکی و داراییهای رمزنگاریشده برای وارد کردن وجوه غیرقانونی بدست آمده به سیستم مالی تشیلی و سپس انتقال آنها به هفت کشور دیگر: ونزوئلا، کلمبیا، آمریکا، پاراگوئه، مکزیک، اسپانیا و آرژانتین، استفاده میکردند.
به گفته دادستان منطقه تاراپاكا، ترینیداد استاینرت، وجوه شسته شده از طریق قاچاق انسان، قتلها، آدمرباییها، اخاذی، قاچاق مهاجران، قاچاق مواد مخدر و جریمهها به دست آمده بودند.
گزارشها نشان میدهند که بیش از ۱۳.۵ میلیون دلار برای ترن د آراگوا شسته شده که به خاطر گسترش سریع آن از ونزوئلا به دیگر کشورهای قاره از جمله آمریکا در تیتر اخبار بوده است.
دیوید سوسیدو، کارشناس امنیتی مکزیکی، بیان میکند که گروه جنایی این روش را از کارتلهای مکزیکی که به کاربرد ارز دیجیتال برای این اهداف پیشگام بودند، اقتباس کرده است.
در مصاحبه با DW، بیان کرد:
همانطور که ممکن است حدس بزنید، معاملات بزرگ ارز دیجیتال در ونزوئلا وجود ندارد، اما با ارتباط با مافیاهای جنایی مکزیکی، آنها به کاربرد روشهای پولشویی نظیر استفاده از ارزهای دیجیتال روی آوردهاند.
سوسیدو توضیح داد که معاملات ارز دیجیتال برای این گروهها راحت است تا منبع وجوه خود را مبهم کنند. “آنها دشوار ردیابی میشوند، معاملات میتوانند بدون برجا گذاشتن ردپا انجام شوند، آنها به صورت الکترونیکی انجام میشوند، نیاز به معاملات فیزیکی، مدارک یا پول کاغذی ندارند,” او تاکید کرد.
سالی گذشته، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) این سازمان را به عنوان سازمان جنایی فراملیتی نامگذاری کرد. OFAC ادعا میکند که ترن د آراگوا “اقتصادهای جنایی محلی در آمریکای جنوبی را نفوذ کرده، عملیات مالی فراملیتی تأسیس کرد” و “از طریق ارز دیجیتال وجوه شسته” کردهاند.
بیشتر بخوانید: سازمان جنایت ونزوئلا ترن د آراگوا به علت اتهامات پولشویی رمزنگاری توسط OFAC تحریم شد
