سرکوب مراکز کلاهبرداری در جنوب‌شرق آسیا توسط واشنگتن، به ضبط بیش از ۵۸۰ میلیون دلار ارز دیجیتال رسید

گروه ضربت وزارت دادگستری می‌گوید شبکه‌های «قصابیِ خوک» در حال از دست دادن دسترسی به خزانه جنگیِ رمزارزی خود هستند

به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، مقام‌های آمریکایی بیش از ۵۸۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با مراکز کلاهبرداریِ مستقر در جنوب‌شرق آسیا را که توسط سازمان‌های جنایتکار فراملیِ چینی اداره می‌شوند، مسدود یا توقیف کرده‌اند.

این دستاورد به گروه ضربت «Scam Center Strike Force» نسبت داده شد؛ تلاشی که به‌تازگی آغاز شده و هدف آن از هم پاشیدن کلاهبرداری «قصابیِ خوک» و سایر کلاهبرداری‌های مبتنی بر جلب اعتماد است که قربانیان را به پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری رمزارزی می‌کشانند.

طبق بیانیه وزارت دادگستری، این سناریو آشناست: کلاهبرداران از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیامک ارتباط را شروع می‌کنند، به‌مرور زمان اعتماد می‌سازند و هدف‌ها را قانع می‌کنند رمزارز واقعی بخرند؛ اما سپس پول را به وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های سرمایه‌گذاریِ جعلی که تحت کنترل مجرمان است، منتقل می‌کنند.

دادستان ایالات متحده، جنین فریس پیرو، گفت این گروه ضربت از زمان تشکیل به‌سرعت عمل کرده و توقیف‌ها را گامی کلیدی برای بازپس‌گیریِ خسارت‌های قربانیان توصیف کرد.

پیرو در این اعلامیه گفت:

تنها در سه ماه، پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم و رمزارزی به ارزش بیش از ۵۸۰ میلیون دلار را مسدود، توقیف و مصادره کرده‌ایم.

این بیانیه خبری همچنین این اقدام را به تصویری گسترده‌تر از تهدید پیوند داد: گزارش‌های اخیر برآورد می‌کنند این صنعت کلاهبرداری سالانه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از آمریکایی‌ها کلاهبرداری می‌کند و گمان می‌رود بسیاری از پرونده‌ها گزارش نشوند.

سؤالات متداول 🔎

• مقام‌های آمریکایی گفتند چه چیزی را توقیف یا مسدود کرده‌اند؟ دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا گفت اقدامات گروه ضربت Scam Center Strike Force از ۵۸۰ میلیون دلار در مسدودسازی‌ها و توقیف‌های رمزارزی فراتر رفته است.
• چه نوع کلاهبرداری‌هایی با این وجوه مرتبط است؟ دادستان‌ها این رمزارز را به کلاهبرداریِ سرمایه‌گذاریِ رمزارزیِ «قصابیِ خوک» و دیگر کلاهبرداری‌های مبتنی بر جلب اعتماد که از مجتمع‌هایی در جنوب‌شرق آسیا اداره می‌شوند، مرتبط دانستند.
• گفته می‌شود شبکه‌های هدف کجا فعالیت می‌کنند؟ وزارت دادگستری گفت سازمان‌های جنایتکار فراملیِ چینی مجتمع‌های بزرگ کلاهبرداری را در برمه (میانمار)، کامبوج و لائوس اداره می‌کنند.
• قربانیان اگر فکر می‌کنند هدف قرار گرفته‌اند چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ وزارت دادگستری به قربانیان توصیه کرد گزارشی در مرکز شکایت جرائم اینترنتیِ اف‌بی‌آی (Internet Crime Complaint Center) در ic3.gov ثبت کنند.