رسوایی پول‌شویی ۱۰۰ میلیون دلاری رمزارزی، ۸۱ حساب بانکی و انتقال‌های برون‌مرزی را آشکار کرد

سرکوب فدرال عملیات پول‌شویی ۱۰۰ میلیون دلاری کریپتو را آشکار کرد

طرح‌های کلاهبرداری مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال همچنان توجه نهادهای فدرال را به خود جلب می‌کند. دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه غربی واشینگتن در ۲۰ فوریه اعلام کرد که یک مرد اهل نیوکاسلِ واشینگتن به اتهام توطئه برای ارتکاب پول‌شویی مرتبط با نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار از عواید کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، به جرم خود اعتراف کرده است.

دادستان‌ها توضیح دادند که جفری کی. آویئونگ چگونه وجوه سرمایه‌گذاران را دریافت و در قالب این توطئه از طریق چندین کانال مالی بازتوزیع کرده است. در این اطلاعیه آمده است:

«پس از ورود وجوه به حساب‌هایی که آویئونگ کنترل می‌کرد، پول به‌سرعت به حساب‌های دیگر منتقل می‌شد، به خارج از کشور جابه‌جا می‌شد یا برای خرید ارزهای دیجیتال، از جمله بیت‌کوین، تتر، یو‌اس‌دی کوین و اتریوم، از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Gemini، Bitstamp و Coinbase استفاده می‌شد.»

این اطلاعیه می‌افزاید: «بخش زیادی از ارز دیجیتال سپس به حساب‌هایی در صرافی ارز دیجیتال Binance منتقل شد. حساب‌های Binance توسط همان فرد یا افراد مستقر در نیجریه و روسیه کنترل می‌شدند. هیچ اطلاعات بیشتری درباره سرمایه‌گذاری برای قربانیان ارسال نشد و آویئونگ و دیگران به‌سادگی پاسخ‌گویی را متوقف کردند.»

مقامات توضیح دادند که جفری کی. آویئونگ، ۴۷ ساله، ۹ نهاد از جمله Sea Forest International LLC، Apex Oil and Gas Trading LLC و Navigator Energy Logistics LLC را ایجاد کرده بود تا پول افرادی را دریافت کنند که باور داشتند در حال تأمین ذخیره‌سازی مخازن نفت در روتردامِ هلند یا هیوستون هستند.

بازرسان بین ژوئن ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۴، مبلغ ۹۷.۱ میلیون دلار انتقال و واریز سیمی (wire) داخلی و بین‌المللی از سوی اشخاص ثالث را از طریق حساب‌های مرتبط با آویئونگ ردیابی کردند؛ از جمله حدود ۲۴.۷ میلیون دلار مرتبط با حدود ۳۵ قربانی. وزارت دادگستری (DOJ) توضیح داد:

«آویئونگ دست‌کم ۸۱ حساب بانکی متفاوت در ۲۴ مؤسسه مالی مختلف افتتاح کرد. و ۱۹ حساب در هشت صرافی ارز دیجیتال متفاوت باز کرد.»

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که او دست‌کم ۴,۰۷۸,۳۴۸ دلار کمیسیون دریافت کرده و درباره منبع وجوه و نقش خود در شکایت‌های مرتبط با کلاهبرداری، بانک‌ها را گمراه کرده است. حتی پس از کیفرخواست او در اوت ۲۰۲۴، به ارتباط با همدستان ادامه داد و با هدایت واریزی‌ها از طریق حساب‌هایی به نام همسرش، ۴۰۰,۰۰۰ دلار دیگر نیز دریافت کرد. آویئونگ موافقت کرد ۲۴,۷۰۷,۰۳۱ دلار غرامت بازپرداخت کند و حدود ۲.۳ میلیون دلار از وجوه توقیف‌شده، یک Audi SQ8، مبلغ ۷.۱ میلیون دلار از کیف‌پول‌های ارز دیجیتال و حدود ۳۰۰,۰۰۰ دلار موجود در حساب‌های بانکی را نیز ضبط (forfeit) کند. صدور حکم برای ۱۲ مه برنامه‌ریزی شده و دادستان‌ها قصد دارند توصیه کنند ۶۳ ماه حبس تعیین شود.

وزارت دادگستری برای مصادره ۲.۴ میلیون دلار بیت‌کوین که توسط FBI در عملیات مقابله با جرایم رمزارزی ضبط شده است، اقدام کرد.

مقامات ایالات متحده قصد دارند بیش از ۲.۴ میلیون دلار در بیت‌کوین مرتبط با یک سندیکای بزرگ باج‌افزار را مصادره کنند و با اقدامات تهاجمی اجرای مدنی، به دنبال هدف قرار دادن درآمدهای غیرقانونی کریپتو هستند. read more.

اکنون بخوانید

وزارت دادگستری برای مصادره ۲.۴ میلیون دلار بیت‌کوین که توسط FBI در عملیات مقابله با جرایم رمزارزی ضبط شده است، اقدام کرد.

مقامات ایالات متحده قصد دارند بیش از ۲.۴ میلیون دلار در بیت‌کوین مرتبط با یک سندیکای بزرگ باج‌افزار را مصادره کنند و با اقدامات تهاجمی اجرای مدنی، به دنبال هدف قرار دادن درآمدهای غیرقانونی کریپتو هستند. read more.

اکنون بخوانید

وزارت دادگستری برای مصادره ۲.۴ میلیون دلار بیت‌کوین که توسط FBI در عملیات مقابله با جرایم رمزارزی ضبط شده است، اقدام کرد.

اکنون بخوانید

مقامات ایالات متحده قصد دارند بیش از ۲.۴ میلیون دلار در بیت‌کوین مرتبط با یک سندیکای بزرگ باج‌افزار را مصادره کنند و با اقدامات تهاجمی اجرای مدنی، به دنبال هدف قرار دادن درآمدهای غیرقانونی کریپتو هستند. read more.

پرسش‌های متداول ⏰

• چه میزان پول در پرونده پول‌شویی کریپتو در واشینگتن دخیل بود؟
  دادستان‌های فدرال گفتند این طرح شامل نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار از عواید کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بوده است.
• در طرح ادعایی پول‌شویی از چه ارزهای دیجیتالی استفاده شد؟
  از وجوه برای خرید بیت‌کوین، تتر، یو‌اس‌دی کوین و اتریوم از طریق صرافی‌های بزرگ استفاده شد.
• جفری کی. آویئونگ چند حساب بانکی و حساب صرافی ارز دیجیتال افتتاح کرد؟
  به گفته دادستان‌ها، او دست‌کم ۸۱ حساب بانکی و ۱۹ حساب در صرافی‌های ارز دیجیتال باز کرد.
• دادستان‌ها چه میزان حکم زندان را در این پرونده توصیه می‌کنند؟
  دادستان‌ها قصد دارند هنگام صدور حکم، ۶۳ ماه حبس را توصیه کنند.