Paxful به جرم خود اعتراف کرد زیرا وزارت دادگستری مجازات کیفری ۴ میلیون دلاری را اعمال کرد

Paxful با جریمه کیفری به خاطر فعالیت غیرقانونی کریپتو روبرو است

بخش دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۱۰ دسامبر اعلام کرد که شرکت Paxful Holdings Inc. موافقت کرده است تا اقرار به جرم کند و یک جریمه کیفری ۴ میلیون دلاری مرتبط با فعالیت غیرقانونی دارایی‌های مجازی پرداخت کند.

جزئیات اعلامیه:

Paxful Holdings Inc.، یک پلتفرم آنلاین تجارت ارزهای مجازی، دیروز موافقت کرد به سه جرم مطرح شده در ناحیه شرقی کالیفرنیا اقرار کند و براساس توانایی پرداخت خود، ۴ میلیون دلار جریمه کیفری پرداخت کند.

متیو ر. گالئوتی، دستیار معاون دادستان کل اجرایی بخش کیفری دادگستری توضیح داد که Paxful به علم و آگاهی کریپتوکارنسی را برای کلاهبرداران، اخاذان، پولشویان، و فروشندگان فحشا جابجا می‌کرد. دادستان آمریکا اریک گرنت گفت این اقرار شرکت را به خاطر تسهیل رفتار جنایی پاسخگو نگه می‌دارد و رگولاتورها بر ناکامی شرکت در اجرای کنترل‌های پایه AML تاکید کردند. مقامات بر روی ارقام داخلی نیز تاکید کردند و گفتند: “از ۱ ژانویه ۲۰۱۷ تا ۲ سپتامبر ۲۰۱۹، Paxful بیش از ۲۶.۷ میلیون معامله را تسهیل کرد که مجموعاً نزدیک به ۳ میلیارد دلار ارزش دارد و بیش از ۲۹.۷ میلیون دلار درآمد کسب کرد.”

بیشتر بخوانید: Paxful تا ۱ نوامبر ۲۰۲۵ عملیات خود را متوقف می‌کند

اسناد دادگاه ادعا کردند که Paxful به علم و آگاهی وجوه مرتبط با کلاهبرداری، فحشای غیرقانونی، حقه‌های رمانس و طرح‌های اخاذی را پردازش کرده است و در حالی که پلتفرم را به عنوان نیازمند به حداقل اطلاعات KYC تبلیغ می‌کرد و سیاست‌های AML کاغذی را به اشخاص ثالث ارائه می‌داد. دادستان‌ها افزودند:

وزارت دادگستری بر اساس چندین عامل، به توافق خود با Paxful دست یافت، از جمله ماهیت و شدت تخلفات، که شامل پردازش میلیون‌ها دلار تراکنش غیرقانونی توسط Paxful می‌شد.

مقامات بیشتر بیان کردند: “بر اساس تحلیل مستقل وزارت دادگستری، تعیین شد که Paxful توانایی پرداخت جریمه کیفری بیش از ۴ میلیون دلار را ندارد. دادگاه Paxful را در ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ محکوم خواهد کرد.” ادامه نوآوری در تحلیل‌های بلاک چین و ابزارهای نظارتی حفاظت‌هایی را تقویت می‌کند که نظارت را در بازارهای دارایی‌‌های مجازی تقویت می‌کند.

پرسش‌های متداول 🧭

• چرا اقرار به جرم Paxful برای سرمایه‌گذاران مهم است؟
  این نشانه افزایش اجرای قوانین DOJ در بخش کریپتو است، نشان‌دهنده این که پلتفرم‌های فاقد کنترل‌های قوی AML با پیامدهای قانونی و مالی شدید مواجه خواهند شد.
• میزان فعالیت غیرقانونی پردازش شده از طریق Paxful چقدر بود؟
  اسناد دادگاه بیش از ۲۶.۷ میلیون معامله و نزدیک به ۳ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را ذکر می‌کنند، نشان می‌دهد که این امر ریسک انطباق در مبادلات غیرقانونی را نشان می‌دهد.
• جریمه ۴ میلیون دلاری چه تاثیری بر Paxful دارد؟
  وزارت دادگستری جریمه را بر اساس توانایی پرداخت Paxful تعیین کرد که نشان‌دهنده فشار مالی است و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره پایایی پیش از محکومیت ۲۰۲۶ را برمی‌انگیزد.
• این پرونده چطور آینده چشم‌انداز انطباق برای پلتفرم‌های کریپتو را شکل می‌دهد؟
  تمرکز وزارت دادگستری بر کمبودهای ضدپولشویی و پیشرفت‌های تحلیل بلاک چین نشان می‌دهد که مبادلات باید سیستم‌های KYC و AML را تقویت کنند تا ریسک نظارتی را کاهش دهند.