یک فرد فراری به نام دارن لی که به جرم کلاهبرداری رمز ارز محکوم شده بود، در غیاب به ۲۰ سال زندان و سه سال آزادی مشروط به دلیل پولشویی بیش از ۷۳ میلیون دلار سرقت شده از قربانیان آمریکایی محکوم شد.
نقشهکش فراری کلاهبرداری ۷۳ میلیون دلاری رمزنگاری به ۲۰ سال حبس توسط دادگاه آمریکا محکوم شد.
نویسنده
اشتراک
جزئیات توطئه پولشویی
یک دادگاه آمریکایی در غیاب یک شهروند دوگانه چین و سنت کیتس و نویس را به ۲۰ سال زندان و سه سال آزادی مشروط به دلیل سازماندهی یک کلاهبرداری سرمایهگذاری در رمز ارز محکوم کرد. دارن لی، ۴۲ ساله، پس از جدا کردن مانیتور الکترونیکی مچ پای خود، در دسامبر ۲۰۲۵ غیبت کرده است.
به گفته یک بیانیه رسانهای، لی به جرم خود معترف شد در نوامبر ۲۰۲۴ به توطئه برای پولشویی بیش از ۷۳ میلیون دلار سرقت شده از قربانیان آمریکایی از طریق پلتفرمهای جعلی رمز ارز و کلاهبرداریهای مرتبط. دادستانها گفتند که لی همدستانش را هدایت کرده بود تا حسابهای بانکی آمریکایی تحت شرکتهای پوسته باز کنند، انتقالات بانکی را نظارت کرده و تبدیل وجوه قربانیها به ارز مجازی را سرپرستی کند.
مقامات فاش کردند که فرار لی تنها چند هفته قبل از محکومیت او رخ داد. او تحت نظارت فدرال در کالیفرنیا بود که دستگاه نظارتی خود را جدا کرده و ناپدید شد، که موجب یک شکار سراسری شد. محققان بر این باورند که او ممکن است از تماسهای بینالمللی برای فرار از دستگیری استفاده کرده باشد.
دستیار دادستان کل ای. تایسن دووا گفت که این حکم نشاندهنده “شدت رفتار لی است که به قربانیان در سراسر کشور ما ضررهای ویرانگری وارد کرد.” اولین دستیار دادستان کل ایالات متحده، بیل اسایلی، هشدار داد که کلاهبرداران آنلاین با استفاده از فناوری به قربانیان بیخبر میپردازند و از عموم مردم خواست که هنگام برخورد با افراد ناشناس در اینترنت احتیاط کنند.
گزارش شده است که این طرح از مراکز کلاهبرداری در کامبوج انجام میشد، جایی که همدستان با پیامهای غیرمنتظره در شبکههای اجتماعی، برنامههای دوستیابی و پلتفرمهای تجاری جعلی، قربانیان را به دام میکشیدند. قربانیان به خیانت رفتند تا وجوه را به نام روابط حرفهای یا عاشقانه یا ادعاهای پشتیبانی فنی جعلی ارسال کنند.
بیتهامب پرداخت اشتباهی ۴۴ میلیارد دلاری بیتکوین را انجام داد که بازرسی و بررسی ناگهانی کنترلهای داخلی را به دنبال داشت.
<!DOCTYPE html> <html lang="fa"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>اخبار بیتیامب</title> </head> <body> <h1>راهاندازی بازرسی رسمی خدمات نظارت مالی کره جنوبی از بیتیامب درباره حادثه پرداخت اضافی بیتکوین به ارزش ۴۴ میلیارد دلار و امکان نگهداری</h1> </body> </html> read more.
اکنون بخوانید
بیتهامب پرداخت اشتباهی ۴۴ میلیارد دلاری بیتکوین را انجام داد که بازرسی و بررسی ناگهانی کنترلهای داخلی را به دنبال داشت.
<!DOCTYPE html> <html lang="fa"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>اخبار بیتیامب</title> </head> <body> <h1>راهاندازی بازرسی رسمی خدمات نظارت مالی کره جنوبی از بیتیامب درباره حادثه پرداخت اضافی بیتکوین به ارزش ۴۴ میلیارد دلار و امکان نگهداری</h1> </body> </html> read more.
اکنون بخوانیدبیتهامب پرداخت اشتباهی ۴۴ میلیارد دلاری بیتکوین را انجام داد که بازرسی و بررسی ناگهانی کنترلهای داخلی را به دنبال داشت.
اکنون بخوانید<!DOCTYPE html> <html lang="fa"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>اخبار بیتیامب</title> </head> <body> <h1>راهاندازی بازرسی رسمی خدمات نظارت مالی کره جنوبی از بیتیامب درباره حادثه پرداخت اضافی بیتکوین به ارزش ۴۴ میلیارد دلار و امکان نگهداری</h1> </body> </html> read more.
هشت همدست دیگر قبلاً به جرم خود معترف شدهاند، اما لی اولین متهمی است که به طور مستقیم با دریافت وجوه قربانیان مرتبط و محکوم شده است. با وجود غیبت او، دادستانها تأکید کردند که این حکم نشاندهنده تعهد وزارت دادگستری به برچیدن مراکز کلاهبرداری در سراسر جهان است.
مقامات تأکید کردند که تلاشها برای پیدا کردن لی در حال انجام است. “ما با همکاران مجری قانون خود در سراسر جهان کار خواهیم کرد تا مطمئن شویم که لی به ایالات متحده برگردانده شده و کامل محکومیت خود را میکشد،” دووا گفت.
پرسش و پاسخ ❓
- دارن لی کیست؟ لی یک شهروند دوگانه ۴۲ ساله بین چین و سنت کیتس و نویس است که در یک پرونده کلاهبرداری رمز ارز ایالات متحده محکوم شده است.
- او چه حکمی گرفت؟ دادگاهی در کالیفرنیا او را در غیاب به ۲۰ سال زندان و سه سال آزادی مشروط محکوم کرد.
- چرا او یک فراری است؟ لی مانیتور مچ پای خود را جدا کرد و در دسامبر ۲۰۲۵ فرار کرد که باعث یک شکار سراسری شد.
- مقیاس کلاهبرداری چقدر بود؟ لی و همدستانش بیش از ۷۳ میلیون دلار سرقت شده از قربانیان آمریکایی را از طریق پلتفرمهای جعلی رمز ارز پولشویی کردند.
