افزایش انفجاری Safemoon ناشی از یک طرح کلاهبرداری گسترده بود، زیرا مدیرعامل آن به دلیل اختلاس از وجوه سرمایهگذاران، دروغ گفتن درباره نقدینگی قفل شده و پولشویی میلیونها دلار محکوم شد.
مدیرعامل Safemoon در کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال گناهکار شناخته شد، ممکن است ۴۵ سال زندان بکشد
نویسنده
اشتراک
مدیرعامل Safemoon با اتهاماتی مواجه است که دروغهای مربوط به استخر نقدینگی منجر به محکومیت فدرالی میشود
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در تاریخ ۲۱ مه اعلام کرد که برادن جان کارونی، مدیر عامل شرکت دارایی دیجیتال Safemoon LLC، توسط یک هیئت منصفه فدرال در بروکلین در هر سه اتهام در پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال که شامل سوء استفاده از وجوه سرمایهگذاران بود، مقصر شناخته شد. Safemoon در دسامبر ۲۰۲۳ پس از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) آن و مدیرانش را به کلاهبرداری متهم کرد، برای ورشکستگی فصل ۷ ثبت نام کرد.
کارونی و همدستانش متهم به فریب دادن سرمایهگذاران Safemoon در مورد دسترسی و استفاده از استخر نقدینگی پروژه شدند. به گفته دادستانها: “متهم با همدستانش توافق کرد که به سرمایهگذاران Safemoon درباره اینکه آیا مدیران Safemoon میتوانند به استخر نقدینگی دسترسی داشته باشند و آیا از داراییهای استخر نقدینگی برای نفع شخصیشان استفاده میکنند یا خیر، دروغ بگویند.” DOJ توضیح داد:
همزمان با افزایش ارزش بازار Safemoon به بیش از ۸ میلیارد دلار، متهم بهطور متقلبانه میلیونها دلار از نقدینگی استخر Safemoon را برای منافع شخصی خود منحرف و سوء استفاده کرد.
این پرونده طی ۱۲ روز در برابر قاضی منطقه ایالات متحده، اریک ر. کمیته، مورد بررسی قرار گرفت. “هنگام محکومیت، کارونی ممکن است با حداکثر ۴۵ سال زندان مواجه شود. همچنین هیئت منصفه حکم به مصادره یک ملک مسکونی و درآمد حاصل از فروش یک ملک مسکونی دیگر به مقدار تقریبی ۲ میلیون دلار داد،” وزارت دادگستری یادآور شد.
مقامات فدرال فاش کردند که کارونی اعتماد سرمایهگذاران را بهرهبرداری کرد در حالی که وانمود میکرد زیرساختهای Safemoon دارای محافظتهایی است که وجود ندارد. دادستانها نشان دادند که مدیران بهطور مخفیانه به استخرهای نقدینگی دسترسی داشتند که به عموم به عنوان “قفل شده” و از دستکاری محفوظ تبلیغ میشد.
در واقعیت، وجوه برای تأمین هزینههای یک زندگی تجملاتی استفاده شد. وکیل دادگستری ایالات متحده، جوزف نوسلا اظهار داشت:
همانطور که در دادگاه ثابت شد، دارایی دیجیتال Safemoon اصلاً امن نبود و برای سرمایهگذارانی که بهطور عمدی توسط کارونی، مردی که به دنبال ثروتمند شدن سریع با دزدی و منحرف کردن میلیونها دلار بود، گمراه شده بودند، رؤیا واهی شد.
“کارونی از طرح خود برای خرید چندین خانه، خودروهای ورزشی، کامیونهای سفارشی و سایر کالاهای لوکس استفاده کرد. حکم محکومیت امروز باید به همه کلاهبرداران احتمالی هشدار دهد که دفتر من به شدت افراد مانند متهم را که سرمایهگذاران دارایی دیجیتال را قربانی میکنند و اعتماد سرمایهگذاران به بازارهای دارایی دیجیتال را تضعیف میکنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و بدین ترتیب ثبات و رشد این فناوریهای نوظهور را تهدید میکند،” نوسلا افزود.
طبق گزارش محققان، کارونی از طریق حسابهای تبادل استعاری و کیف پولهای خصوصی به پولشویی دست آوردهای غیرقانونی اقدام کرد تا ردپای خود را بپوشاند. گفته شده است که او بیش از ۹ میلیون دلار از این طرح به دست آورد و درآمدها را برای خرید یک ملک ۲.۲ میلیون دلاری در یوتا و سایر اقامتگاهها در یوتا و کانزاس و خودروهای لوکس شامل چندین Audi R8، یک Tesla و کامیونهای سفارشی فورد و جیپ صرف کرد. نیروهای اجرای قانون تأکید کردند که رفتار متقلبانه شامل پنهانکاری عمدی و دستکاری تراکنشهای ارز دیجیتال بود. در حالی که کارونی در انتظار صدور حکم است، همدستش توماس اسمیت قبلاً اعتراف به گناه کرده است و یک همدست دیگر، کایل ناگی، فعلاً ناپدید است.
