کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) الکساندر کانانکین را به تقلب در اوراق بهادار متهم کرده است، پس از اینکه او ظاهراً با افزایش ارزش توکنهای شرکتش به نام Unicoin، بیش از ۵۰۰۰ سرمایهگذار ناآگاه را فریب داده است.
مدیر اجرایی یونیکوین که پاداشی برای سر ولادیمیر پوتین تعیین کرده بود، به کلاهبرداری ۱۱۰ میلیون دلاری متهم شد
نویسنده
اشتراک
اتهام SEC به رهبری Unicoin در کلاهبرداری ۱۱۰ میلیون دلاری از سرمایهگذاران
“خواسته شد مرده یا زنده، ولادیمیر پوتین، به خاطر قتل عام”، این پست فیسبوک فوریه ۲۰۲۲ را بخوانید. اینها کلماتی است که توسط بنیانگذار Unicoin، الکساندر کانانکین نوشته شده، که ممکن است دوباره به دردسر قانونی بیفتد، اگر دادگاهها او را به تقلب در اوراق بهادار که SEC در روز سهشنبه مطرح کرده، محکوم کنند.
این روسی ۵۸ ساله در قطع در خوابهای قانون غریبه نیست. مشکلات مهاجرت او را حداقل در دو نوبت به زندان کشانده است و حالا، یک عملیات کریپتو مشکوک به نام Unicoin میتواند او را دوباره در برابر قاضی قرار دهد.
کانانکین Unicoin را تقریباً همزمان با اعلام جایزه ۱ میلیون دلاری برای رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، تأسیس کرد. “من وعده میدهم ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار به افسرانی پرداخت کنم که وظیفه قانونی خود را ادا کرده و پوتین را به عنوان جنایتکار جنگی تحت قوانین روسیه و بینالمللی دستگیر کنند.” کانانکین این نامه را در یا حوالی ۲۷ فوریه ۲۰۲۲، فقط سه روز پس از حمله روسیه به اوکراین، نوشت. جایزه هنوز صادر نشده است، اما کانانکین ممکن است اکنون با چالشهای بزرگتری روبرو شود پس از اینکه SEC شکایتی علیه او در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) ثبت کرده و این بازرگان روسیه را به کلاهبرداری اوراق بهادار و نقضهای مختلف مرتبط با فروش توکنهای Unicoin متهم کرده است.
“ما ادعا میکنیم که Unicoin و اجراییهایش هزاران سرمایهگذار را با وعدههای جعلی بهرهبرداری کردند که توکنهای آنها، هنگام انتشار، توسط داراییهای واقعی جهانی از جمله مجموعهای بینالمللی از املاک و مستغلات ارزشمند پشتیبانی میشود”، گفت مارک کیو، مدیر اجرایی SEC، در یک بیانیه خبری. “اما همانطور که ما ادعا میکنیم، داراییهای املاک و مستغلات به مراتب کمتر از آنچه که شرکت ادعا میکرد، ارزش داشت.
فرار از روسیه
به عنوان یک الیگارشی بانکی در دوره KGB، کانانکین به پول و کلاهبرداری آشنایی خوبی دارد. او در سن ۲۵ سالگی به شهرت رسید و ۳۰۰ میلیون دلار ثروت جمع کرد و جایگاه مهمی در دایره داخلی رئیسجمهور سابق روسیه، بوریس یلتسین، به دست آورد.
اما در یک رویداد غیرمنتظره، کانانکین ادعا میکند که به طور ناگهانی توسط KGB در هنگام سفر کاریاش به مجارستان ربوده شد. او توانست به ایالات متحده فرار کند و در سال ۱۹۹۲ با همسرش النا گرچوا تقاضای پناهندگی کرد.
“من در مجارستان، در بوداپست در سفر کاریام توسط KGB ربوده شدم”، کانانکین در یک مصاحبه با CNN در سال ۲۰۰۶ گفت. “و همزمان با ربوده شدن در مجارستان، آنها بانکها، شبکه ویلایی من و همه سازمانهایم در مسکو را به زور گرفتند.”
شکارچیان تکشاخ و Unicoin
پس از اینکه دو بار به دلیل نقض قوانین مهاجرت ایالات متحده به زندان افتاد، کانانکین سرانجام در مبارزهای سخت در دادگاه توانست در این کشور باقی بماند. او مجبور به بازسازی از ابتدا شد و با این حال موفق به راهاندازی چندین استارتاپ شد، از جمله Transparent Business، یک شرکت هلدینگ که برنامه تلویزیونی واقعی محبوب به سبک Shark Tank به نام Unicorn Hunters راهاندازی کرد.
این برنامه از قدرت بینظیر نامهایی همچون بنیانگذار اپل، استیو وزنیاک، و حتی مقامات سابق دولت فدرال مانند خزانه دار سابق ایالات متحده، رزا ریوس، و مشاور ارشد سیاست جو بایدن، مو ولا، بهره برد. این شخصیتهای مشهور “حلقه پول” را تشکیل دادند که به سنجش استارتاپهای نمایش داده شده میپرداختند و سپس در بهترین آنها سرمایهگذاری میکردند. مخاطبان نیز توانستند همراه با گروه مشاهیر سرمایهگذاری کنند.
در این میان بود که Unicoin ایجاد شد. کانانکین در سال ۲۰۲۲ یک ارز دیجیتال طراحی کرد که مواضع مالکیتی در همان شرکتهای نمایش داده شده در Unicorn Hunters داشت. Unicoin همچنین مالک املاک و مستغلات بود و به گونهای طراحی شده بود که به دارندگان توکن سود پرداخت کند.
“شرکتی که با داراییهای واقعی پشتیبانی میشود”، روی وبسایت Unicoin نوشته شده است. “این فرصت شماست که در ابتدا وارد شوید، قبل از اینکه ارزیابیها افزایش یابند و شتاب بازار غالب شود. قبل از ورود به بازار وارد شوید.”
ورود SEC
مدت زمان زیادی طول نکشید که Unicoin به شدت توکن خود را از طریق تبلیغات در تلویزیون، رسانههای اجتماعی، تاکسیها و حتی فرودگاهها پیش برد. این شرکت ادعا کرد که با SEC ثبت شده است، اما رگولاتور آن را ادعا کرده است. پس از یک تحقیق گسترده، SEC سرانجام وارد عمل شد و شکایتی قانونی علیه کانانکین و تیم اجراییاش: سیلوینا موشینی، رئیس سابق و رئیس هیئت مدیره Unicoin، و الکس دومینگوز، مدیر ارشد سرمایهگذاری سابق ثبت کرد.
SEC ادعا میکند که Unicoin میلیونها دلار توکن را به عنوان “گواهیهای حقوق” به بیش از ۵۰۰۰ سرمایهگذار فروخته است، با متقاعد کردن آنها که توکنها توسط “میلیاردها دلار اموال و منافع مالکیتی در شرکتهای قبل از IPO” پشتیبانی میشود، در حالی که در واقع، ارزش داراییهای اساسی مورد نظر بسیار کم بود، به گفته کایو. Unicoin به سرمایهگذاران گفته بود که ۳ میلیارد دلار از فروش توکنهای خود را جمعآوری کرده است، در حالی که در واقع، این رقم به ۱۱۰ میلیون دلار نزدیکتر بوده است، طبق ادعای رگولاتور.
“ادعاهای SEC آشکارا نادرست است. ما قصد داریم در دادگاه ثابت کنیم که آنها یکی دیگر از موارد آشکار سوء استفاده از قدرت تشکیل میدهند”، کانانکین در یک پست X چهارشنبه گفت. “ما برای چشمانداز خود، برای جامعهمان و برای میراث شفافیتی که میسازیم خواهیم جنگید… ما تسلیم نمیشویم.”
