کهنه‌سرباز DEA به خیانت متهم شده، پول‌های کثیف کارتل مواد مخدر را از طریق ارز دیجیتال پولشویی کرده است

اتهامات حمایت مالی و مادی

یک مامور ارشد سابق اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) که زمانی بر عملیات مالی این آژانس نظارت داشت، به توطئه برای پولشویی میلیون‌ها دلار از عواید مواد مخدر برای کارتل نسل جدید خالیسکو (CJNG) مکزیک متهم شده است، به گفته دادستان‌های فدرال در منهتن.

پاول کامپو، که به مدت ۲۵ سال برای DEA خدمت کرد و به مقام معاونت رئیس دفتر عملیات مالی ارتقاء یافت، متهم به پول‌شویی ۷۵۰,۰۰۰ دلار از پول کارتل با تبدیل آن به ارز دیجیتال و موافقت با پول‌شویی ۱۲ میلیون دلار اضافی است. دادستان‌ها می‌گویند کامپو همچنین پرداخت برای ۲۲۰ کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی ۵ میلیون دلار را تسهیل کرده است، در حالی که از تخصص پیشین خود در اجرای قانون بهره‌برداری می‌کرد.

کامپو به همراه رابرت سنسی، متهم دیگر، در اواخر سال ۲۰۲۴ با یک منبع محرمانه که به عنوان یک عامل CJNG جا زده بود، ملاقات کردند. حکم اتهامی جزئیات چگونگی پیشنهاد دو مرد برای کانالیزه کردن پول کارتل از طریق سرمایه‌گذاری‌های ملکی و مشاوره در تولید فنتانیل و حتی بررسی تهیه سلاح‌های درجه نظامی و پهبادها برای کارتل را ارائه می‌دهد.

جی کلایتون، دادستان ایالات متحده گفت: «همانطور که ادعا شده، پاول کامپو و رابرت سنسی برای کمک به CJNG، یکی از بدنام‌ترین کارتل‌های مکزیکی که مسئول بی‌شمار مرگ‌ها در اثر خشونت و قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده و مکزیک است، توطئه کردند. با شرکت در این طرح، کامپو به ماموریتی که برای ۲۵ سال کار خود با DEA برعهده داشت، خیانت کرد. CJNG یک سازمان جنایی خشن و فاسد کننده است که نیویورکی‌ها می‌خواهند شکسته شود.»

آقای ترنس سی. کول، مدیر DEA بر شدت اتهامات تاکید کرد: «حکم اتهامی مامور ویژه سابق پاول کامپو پیام قدرتمندی می‌فرستد: کسانی که به اعتماد عمومی خیانت می‌کنند – چه گذشته و چه حال – تا حد کامل قانون پاسخگو خواهند بود. ما به دلیل اینکه کسی زمانی این نشان را می‌پوشید، به سادگی روی بر نخواهیم گشت. هیچ تحملی و هیچ‌گونه عذری برای این نوع خیانت وجود ندارد.»

اتهامات و شغل قبلی

شغل کامپو شامل ماموریت‌های برجسته در نیویورک، روم و میلان و همچنین نقش‌های رهبری در امور کنگره‌ای و عملیات مالی DEA بود. او نماینده آژانس در برابر کنگره، خزانه‌داری و سازمان‌های بین‌المللی مانند اینترپل و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود.

اکنون، دادستان‌ها می‌گویند، همان تخصصی که او زمانی برای مبارزه با پولشویی استفاده می‌کرد، به سمت کمک به یکی از خطرناک‌ترین کارتل‌های جهان هدایت شده است. کامپو با اتهام توطئه تروریسم مواد مخدر، توطئه برای توزیع مواد مخدر، توطئه برای ارائه حمایت مادی به یک سازمان تروریستی و توطئه برای انجام پولشویی مواجه است.

در صورت محکومیت، کامپو می‌تواند به ده‌ها سال زندان محکوم شود.

سؤالات متداول ❓

• پاول کامپو کیست؟ یک مقام سابق DEA که به نظارت بر عملیات مالی پرداخته و بعداً یک شرکت مشاوره‌ای راه‌اندازی کرد.
• با چه اتهاماتی مواجه است؟ کامپو به اتهامات تروریسم مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، حمایت مادی از کارتل و پولشویی متهم شده است.
• کدام کارتل دست داشت؟ دادستان‌ها می‌گویند کامپو با CJNG مکزیک، یک کارتل خشن که در ایالات متحده و خارجی فعال است، توطئه کرده است.
• تاثیر جهانی چیست؟ مقامات هشدار می‌دهند که این پرونده خطرات مالی کارتل‌های فرامرزی را نشان می‌دهد و نیاز به نظارت قوی‌تر در سراسر جهان را نمایان می‌کند.