کلاهبرداری فاش شد: ۴۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار گرفتار در طرح پونزی کریپتو به‌عنوان هیئت‌منصفه رهبر فروش را مسئول دانست

طرح پانزی ارز دیجیتال با هدف قرار دادن 40,000 سرمایه‌گذار شکست خورد—رأی دادگاه نشانه‌ای از نظارت قوی‌تر بر بازار در آینده

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در 12 فوریه بیانیه‌ای صادر کرد و پس از آنکه هیئت منصفه فدرال، قضاوت اسماعیل سانچز در زمینه کلاهبرداری اوراق بهادار و تخلفات ثبت مربوط به طرح CryptoFX را صادر کرد.

مارگارت ای. رایان، مدیر بخش اجرای قوانین، اظهار داشت: «ما از رأی هیئت منصفه که آقای سانچز را به دلیل کلاهبرداری و دیگر تخلفات در نقشش در جلب سرمایه‌گذاران خرد به این طرح پانزی کثیر تقصیرکار می‌داند، خرسندیم. این اقدام نشان‌دهنده تعهد پایدار ما به مأموریت اصلی‌مان در حفاظت از سرمایه‌گذاران و پاسخگو کردن متخلفان است. از تیم دادگاه به خاطر کار سخت و حرفه‌ای‌اش در رسیدگی به این پرونده تشکر می‌کنم.»

شواهد محاکمه نشان داد:

«متهم سانچز فروشنده اصلی در CryptoFX بود، یک طرح پانزی بزرگ‌مقیاس که تقریباً 40,000 سرمایه‌گذار را با وعده تجارت در بازارهای ارز دیجیتال و مبادلات خارجی هدف قرار می‌داد، اما در واقع از پول سرمایه‌گذاران برای پرداخت‌های پانزی، پرداخت کمیسیون به فروشندگان و تأمین هزینه‌های شخصی استفاده می‌کرد.»

پرونده‌ای در سال 2023 در دادگاه بخش جنوبی تگزاس آمریکا جزئیات بیشتری در مورد جنبه‌های ارز دیجیتال این پرونده ارائه می‌دهد. در سومین درخواست پرداخت هزینه‌های موقت، دریافت‌کننده منصوب دادگاه گزارش داد که دارایی حساب‌های ارز دیجیتال را در Coinbase و Blockchain.com تبدیل به پول کرده است. این تبدیل‌ها مبلغ 982,924.31 دلار و 1,161,140.95 دلار به ترتیب تولید کردند، همراه با درآمدهای اضافی از کیف پول Exodus که شامل بیت‌کوین، تتز (USDT) و سولانا بود.

این پرونده همچنین کارهای جاری با شرکت Blocktrace Inc را برای ردیابی هزاران تراکنش کیف پول ارز دیجیتال توصیف می‌کند و خاطرنشان می‌کند که تجزیه و تحلیل قانونی نشان داده که متهمان بیش از 300 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده‌اند، در حالی که سودهای تجارت ارز دیجیتال ناچیز و ناکافی برای پشتیبانی از بازگشت 15% ماهانه وعده‌داده‌شده بودند. این سند بر پیچیدگی‌های ردیابی جریان ارز دیجیتال، حفظ دسترسی به کیف پول‌ها و ارزیابی احتمالی مطالبات بازگشت وجوه مربوط به انتقال دارایی‌های دیجیتال تأکید دارد.

پرسش‌های متداول ⏰

• اسماعیل سانچز در پرونده CryptoFX چه نقشی داشت؟
  هیئت منصفه سانچز را به دلیل کلاهبرداری اوراق بهادار و تخلفات ثبت مربوط به CryptoFX محکوم کرده است.
• CryptoFX چقدر از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرد؟
  این طرح بیش از 300 میلیون دلار از حدود 40,000 سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرد.
• CryptoFX به سرمایه‌گذاران چه بازدهی وعده داد؟
  CryptoFX وعده بازدهی 15% ماهانه از تجارت ارزهای دیجیتال و مبادلات خارجی را داده بود.
• دریافت‌کننده دادگاه در سال 2023 چقدر پول بازیابی کرد؟
  دریافت‌کننده منصوب دادگاه مبلغ 3,661,599.05 دلار وجه نقد تا تاریخ 30 ژوئن 2023 گزارش داد.