Gotbit به انحلال دستور داده شد پس از اینکه وزارت دادگستری ۲۳ میلیون دلار رمز ارز را توقیف کرد

وزارت دادگستری Gotbit، دست‌کاری‌کننده بازار را مجبور به تعطیلی کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۱۳ ژوئن اعلام کرد که Gotbit Consulting LLC، یک شرکت مالی متمرکز بر رمزنگاری که در روسیه و پرتغال مستقر است، به‌دلیل اجرای یک طرح غیرقانونی طولانی‌مدت برای ساختگی کردن فعالیت بازار، محکوم شده است. حکم دادگاه فدرال در بوستون برای Gotbit شامل انحلال و توقف تمامی عملیات در پنج سال آینده است. این شرکت نیز مجبور شد یک مجموعه قابل‌توجه از دارایی‌های دیجیتال را تحویل دهد. بر اساس اعلام وزارت دادگستری:

به عنوان بخشی از حل‌وفصل جنایی خود، Gotbit به ضبط حدود ۲۳ میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف‌شده محکوم شد. دادگاه همچنین Gotbit را به یک دوره پنج ساله نظارت محکوم کرد که در طی آن Gotbit باید منحل شود یا به فعالیت خود پایان دهد.

بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت، آلکسی اندریونین، ۲۶ ساله، به هشت ماه زندان و یک سال نظارت پس از آزاد شدن محکوم شد. او قبلاً در مارس به اتهامات تقلب اینترنتی و توطئه اعتراف کرده بود. اندریونین پس از دستگیری در پرتغال در اکتبر ۲۰۲۴ به ایالات متحده استرداد شد.

وزارت دادگستری فاش کرد که کسب‌وکار اصلی Gotbit شامل دست‌کاری معیارهای فعالیت توکن بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ به‌منظور افزایش ظاهری تقاضای بازار بود. این دست‌کاری بر تکنیک‌های معاملات شستشو متمرکز بود که حجم معاملات را با خرید و فروش مکرر همان دارایی‌ها از طریق حساب‌های مختلف شبیه‌سازی می‌کرد. در یک مصاحبه قبلی، اندریونین توضیح داد که چگونه کد او به مشتریانش کمک می‌کند در پلتفرم‌های افزایش‌دهنده دسترسی مانند CoinMarketCap لیست شوند و به صرافی‌های بزرگ‌تری دسترسی پیدا کنند.

دادستان‌های فدرال به دامنه سوءمدیریت تأکید کردند و به همکاری Gotbit با مشتریانی مانند Robo Inu و Saitama اشاره کردند که مدیران آن‌ها با اتهامات جداگانه‌ای روبرو هستند. روش‌های این شرکت شامل معامله رمزارزها در الگوهایی بود که به گونه‌ای طراحی شده بودند که از شناسایی جلوگیری کنند و در عین حال فعالیت قانونی را تقلید کنند. بیانیه وزارت دادگستری به گستره عملیات اشاره دارد:

Gotbit معاملات شستشو به ارزش میلیون‌ها دلار برای مشتریان انجام داد و ده‌ها میلیون دلار پرداخت از مشتریان دریافت کرد.

Gotbit سومین بازارساز دارایی دیجیتال است که به‌عنوان بخشی از یک سرکوب گسترده‌تر مجازات شده است، اقدامات قبلی Mytrade و CLS Global را هدف قرار دادند. یک پرونده حقوقی مرتبط با کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنان در حال انجام است.