قاضی بنیان‌گذار PGI را به ۲۰ سال زندان به دلیل طرح پانزی بیت‌کوین به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار محکوم کرد.

وعده‌های معاملاتی فریبنده

یک قاضی آمریکایی رامیل ونتورا پالافوکس، ۶۱ ساله را به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است به دلیل طراحی یک طرح پانزی جهانی از طریق شرکت خود، گروه Praetorian International، که بیش از ۹۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار را به مبلغ بیش از ۲۰۱ میلیون دلار فریب داد.

پالافوکس، که دو ملیتی ایالات متحده و فیلیپین است، خود را به عنوان رئیس و مدیرعامل PGI مطرح کرد و این شرکت را به عنوان یک قدرت بزرگ در تجارت بیت‌کوین معرفی کرد. او با وعده بازده روزانه از ۰.۵٪ تا ۳٪ سرمایه‌گذاران را فریب داد. در واقعیت، PGI در مقیاسی که بتواند چنین سودی ارائه دهد بیت‌کوین معامله نمی‌کرد. در عوض، پالافوکس وجوه سرمایه‌گذاران را برای پرداخت به شرکت‌کنندگان قبلی بازیافت می‌کرد، که یک تاکتیک کلاسیک پانزی است.

از دسامبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۱، PGI بیش از ۳۰ میلیون دلار پول رایج و حداقل ۸,۱۹۸ بیت‌کوین به ارزش ۱۷۱ میلیون دلار جمع‌آوری کرد. دادستان‌ها گفتند قربانیان نهایتاً ۶۲.۶ میلیون دلار را از دست دادند. برای حفظ این توهم، پالافوکس یک پورتال آنلاین راه‌اندازی کرد که به‌طور نادرست نشان می‌داد سرمایه‌گذاری‌ها در حال رشد و ارزش‌افزایی هستند، تا قربانیان فکر کنند پولشان امن است.

پرونده‌های دادگاه نشان داد که پالافوکس میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذارها را برای خرید کالاهای لوکس و املاک و مستغلات خرج کرده است. این شامل ۲۰ خودروی لوکس به ارزش ۳ میلیون دلار با برندهایی مانند لامبورگینی، فراری، پورشه و بنتلی و همچنین چهار خانه در لاس‌وگاس و لس‌آنجلس به ارزش بیش از ۶ میلیون دلار می‌شد.

پالافوکس همچنین ۳۲۹,۰۰۰ دلار را برای پنت‌هاوس سوئیت در هتل‌های لوکس و ۳ میلیون دلار برای لباس‌های طراحی، جواهرات و ساعت‌هایی از گوسی، ورساچه، کارتیه، رولکس و هرمس خرج کرد. علاوه بر این، او ۸۰۰,۰۰۰ دلار به صورت نقد و ۱۰۰ بیت‌کوین—که در آن زمان به ارزش ۳.۳ میلیون دلار بود—به یکی از اعضای خانواده منتقل کرد.

این پرونده توسط دفتر میدانی واشنگتن FBI و دفتر تحقیقات جنایی IRS در واشنگتن، دی.سی.، مورد تحقیق قرار گرفت. دادستان‌های دستیار ایالات متحده جک مورگان و آنی زانوبینی، به همراه دادستان سابق زویی بدل، پرونده را پیگیری کردند.

سؤالات متداول ❓

• چه کسی در ایالات متحده محکوم شد؟ رamil Ventura Palafox، دو ملیتی ایالات متحده و فیلیپین، به دلیل اجرای یک طرح پانزی بیت‌کوین به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
• چقدر پول به صورت جهانی درگیر بود؟ PGI بیش از ۲۰۱ میلیون دلار از بیش از ۹۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار در سرتاسر جهان فریب داد.
• پالافوکس وجوه سرمایه‌گذاران را کجا خرج کرد؟ او خودروهای لوکس، خانه‌ها در لاس‌وگاس و لس‌آنجلس، کالاهای لوکس و سوئیت‌های پنت‌هاوس خریداری کرده است.
• کدام آژانس‌ها پرونده را هدایت کردند؟ دفتر میدانی واشنگتن FBI و تحقیقات جنایی IRS در دی.سی. پرونده را تحقیق و پیگیری کردند.