فیرم کریپتو به دلیل معامله شستشوی توکن هوش مصنوعی پس از عملیات مخفیانه وزارت دادگستری محکوم شد

عملیات مخفیانه وزارت دادگستری معاملات شستشوی کریپتو با توکن هوش مصنوعی به عنوان طعمه را فاش کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در تاریخ ۲ آوریل اعلام کرد که شرکت CLS Global FZC LLC، یک شرکت خدمات مالی ارز دیجیتال که در امارات متحده عربی (UAE) مستقر است، به دلیل نقشش در تاکتیک‌های فریبنده معاملات دارایی دیجیتال، در دادگاه فدرال محکوم شد. این شرکت به توطئه برای ارتکاب دستکاری بازار و کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد که در پی یک عملیات مخفیانه توسط ماموران فدرال انجام شد. وزارت دادگستری توضیح داد که به عنوان بخشی از حکم:

CLS Global به پرداخت مجموعاً ۴۲۸,۰۵۹ دلار به دولت محکوم شده است که نمایانگر جریمه و ارز دیجیتال مصادره‌شده است.

“دادگاه همچنین CLS Global را به سه سال تعلیق محکوم کرد که در طی آن CLS Global از شرکت در بازارهای ارز دیجیتال ایالات متحده منع شده است”، وزارت دادگستری اشاره کرد.

این محکومیت از یک تحقیق مخفی ناشی شد که از یک پروژه ارز دیجیتال ساختگی، NexFundAI، برای افشای فعالیت‌های تجاری غیرقانونی استفاده کرد. ماموران فدرال خود را به عنوان یک استارتاپ واقعی معرفی کردند، یک وب‌سایت راه‌اندازی کردند و یک توکن در صرافی Uniswap صادر کردند، سپس به CLS Global برای خدمات تجاری تبلیغاتی مراجعه کردند. شرکت قبول کرد و از معاملات شستشوی جعلی تقاضا استفاده کرد.

طبق اعلام وزارت دادگستری:

CLS Global موافقت کرد تا خدمات بازارسازی برای توکن NexFundAI ارائه دهد که شامل ‘معاملات شستشو’ برای جذب جعلی سرمایه‌گذاران برای خرید توکن بود.

در طی تماس‌های ویدیویی ضبط‌شده در اواسط سال 2024، یک نماینده از CLS Global توضیح داد که الگوریتم این شرکت چگونه معاملات داخلی را در کیف‌پول‌های متعدد اجرا می‌کند تا ظاهری از فعالیت بازار قانونی بوجود آورد. این کارمند افزود که این استراتژی به سختی قابل ردیابی است و برای مشتریان زیادی قبلاً استفاده شده است.

در کنار پرونده کیفری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز اقدام مدنی جداگانه‌ای به دلیل تخلفات اوراق بهادار مطرح کرد. تحت شرایط هر دو قطعنامه، CLS Global باید با ممنوعیت‌های شدید در خدمت به مشتریان مستقر در ایالات متحده یا فعالیت در هر بازاری از دیجیتال داخلی همگام باشد و ملزم خواهد بود تا سالانه تعهدات خود را تأیید کند.