فدرال‌ها ارزهای دیجیتال توقیف شده را به قربانیان بازمی‌گردانند پس از سرکوب باعث تغییر جدیدی شد

آمریکا میلیون‌ها دلار از طرح کلاهبرداری رمزنگاری بازیابی کرد

دفتر دادستان ایالات متحده برای بخش شرقی ویرجینیا در ۵ دسامبر اعلام کرد که نزدیک به ۱.۷ میلیون دلار در USDT و BUSD از طریق توقیف دارایی‌های مدنی مرتبط با یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری بازیابی کرده است. مقامات تعیین کردند که این دارایی‌ها درآمد حاصل از فریب سرمایه‌گذاری و شستشوی پول بوده‌اند و به دولت اجازه بازگشت وجوه به قربانیان را می‌دهد.

اعلامیه بیان می‌کند: “دفتر دادستان ایالات متحده برای بخش شرقی ویرجینیا ۴۲۰,۷۴۰.۴۲۲۳۱۴ USDT، که به عنوان ‘تتر’ شناخته می‌شود، و ۱,۲۴۹,۹۹۶.۱۵ BUSD، که به عنوان ‘بایننس USD’ شناخته می‌شود، که نشان‌دهنده درآمدهای کلاهبرداری سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری و اموالی درگیر در شستشوی پول از طریق توقیف دارایی‌های مدنی است، بازیابی و عنوان آن را پاک کرد. هر دو USDT و BUSD شکل‌هایی از رمزارز هستند که معادل ارزش دلار هستند.” اضافه کرد:

ایالات متحده هم‌اکنون در فرآیند بازگرداندن آن دارایی‌ها به قربانی است.

بیشتر بخوانید: اف‌بی‌آی به‌سرعت برای بازگرداندن ۸.۲ میلیون دلار رمزارز توقیف شده به دست قربانیان تلاش می‌کند

اسناد دادگاه توضیح می‌دهند که چگونه کلاهبرداران از طریق پیام‌های دعوت نشده ارتباط برقرار کردند، مکالمات را به کانال‌های رمزگذاری شده منتقل کردند و قربانیان را به یک رابط تجاری جعلی هدایت کردند که سود پرتفوی‌های جعلی را نمایش می‌داد. وقتی قربانیان اقدام به برداشت معنادار کردند، مجرمان درخواست پرداخت‌های اضافی تحت عنوان مالیات یا هزینه کردند و در نهایت وجوه را نگه داشتند. محققان گزارش دادند که کلاهبرداران رمزارز را از طریق مبادلات سریع و تراکنش‌های لایه‌بندی شده عبور دادند تا پیگیری را پنهان کنند قبل از اینکه عوامل با سرویس مخفی ایالات متحده دارایی‌ها را از چندین کیف پول ضبط کنند.

این اقدام اجرایی پس از آنکه دادستان‌ها شکایت مدنی توقیف دارایی را تنظیم کردند، پیشرفت کرد و عنوان را پاک کرد تا دارایی‌ها به قربانیان بازگردانده شوند. این پرونده به افزایش پیچیدگی تاکتیک‌های کلاهبرداری دیجیتال اشاره دارد، اما همچنین نشان می‌دهد که چگونه ردیابی بلاکچین به آژانس‌های فدرال کمک می‌کند تا جریان‌های غیرقانونی را در شبکه‌ها شناسایی کنند.

سوالات متداول ⏰

• چه مقدار رمزارز در پرونده کلاهبرداری ویرجینیا بازیابی شد؟
  مقامات نزدیک به ۱.۷ میلیون دلار در USDT و BUSD مرتبط با این طرح بازیابی کردند.
• کلاهبرداران از چه روش‌هایی برای جذب قربانیان استفاده کردند؟
  آنها از طریق پیام‌های دعوت نشده با اهداف تماس گرفتند، گفتگوها را به اپلیکیشن‌های رمزگذاری شده منتقل کردند و از یک رابط تجاری جعلی استفاده کردند.
• تحقیقات‌کنندگان چگونه رمزارز دزدیده شده را پیگیری کردند؟
  عوامل از طریق تحلیل بلاکچین تراکنش‌های لایه‌بندی شده و مبادلات سریع در کیف پول‌ها را دنبال کردند.
• چه اتفاقی برای USDT و BUSD بازیابی شده می‌افتد؟
  دولت در حال پاک‌سازی عنوان و آماده‌سازی برای بازگشت دارایی‌ها به قربانیان است.