محکومیت هیئت منصفه فدرال از مؤسس یک معدن در تگزاس بر اهمیت شفافیت تاکید دارد که اقدامات حفاظتی قویتری را تسریع میکند، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کرده و عملیات معدنی بیتکوین قانونی را برای رشد فراهم میسازد، با وجود افشاگریهای مربوط به فریب مشتریان.
دادستانهای فدرال مؤسس یک شرکت معدنی را در یک کلاهبرداری چند میلیون دلاری رمزارز محکوم کردند
نویسنده
اشتراک
هیئت منصفه فدرال مؤسس معدنی را در تقلب چند میلیون دلاری ارز دیجیتال مجرم شناخت
دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شمالی تگزاس در تاریخ ۱۹ نوامبر اعلام کرد که هیئت منصفه فدرال، بنیانگذار شرکت Geosyn Mining LLC، کلب وارد، را در پرونده تقلب در معدنکاری ارز دیجیتال که به خسارات چند میلیون دلاری و ارائه نادرست به مشتریان در سراسر کشور منجر شده است، محکوم کرد.
دادستان ایالات متحده، رایان ریبولد، اظهار داشت:
این متهم افراد ساکن شمال تگزاس را هدف قرار داده و شکار کرده بود که فقط میخواستند در فناوری نوظهور ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کنند.
این رأی پس از دادگاه شش روزه در مقابل قاضی ناحیهای مارک تی. پیتمن صادر شد، جایی که دادستانها توضیح دادند چگونه وارد مدعی شده بود که نرخهای برق ۴.۵ سنت بر کیلووات ساعت را تأمین کرده و دستگاههای معدنکاری را برای مشتریان تدارک دیده و میزبانی میکند.
شاهدان بیان کردند که بسیاری از خریداران هرگز تجهیزات دریافت نکردند، در حالی که دیگران بعدها متوجه شدند که واحدهایشان فعال نبوده است. شواهد نشان داد که وارد و همکارانش با انتشار عکسها و شمارههای سریالی مرتبط با دستگاههای نامربوط، تصویر نادرستی از توزیع ایجاد کردهاند.
بیشتر بخوانید: سناتورها از وزارت دادگستری و خزانهداری برای بررسی پلتفرم ارز دیجیتال مرتبط با ترامپ WLFI درخواست کردند
“این محکومیت تعهد FBI به شناسایی و تحقیق از مرتکبین تقلب که از سرمایه سرمایهگذاران برای سود شخصی خود استفاده میکنند را نشان میدهد”، بیان کرد مأمور ویژه FBI دالاس ر. جوزف روتراک. پیگیریهای مالی نشان داد که مشتریان بیش از ۴.۵ میلیون دلار به Geosyn از اواخر ۲۰۲۱ تا اوایل ۲۰۲۳ انتقال دادند، با بودجهای که به مصرف شخصی وارد یا بازپرداخت به سرمایهگذاران قبلی در ساختاری شبیه به طرح پونزی اختصاص یافت.
وارد تا ۲۰ سال زندان فدرال برای هر اتهام مواجه است. حامیان زیرساخت داراییهای دیجیتال تاکید میکنند که کنترلهای قوی انطباق، ممیزیهای شفاف و اعتبارسنجی غیرمتمرکز میتواند به عملیات قانونی استخراج بیتکوین کمک کند تا از خسارت اعتباری که توسط تقلب وارد میشود جلوگیری کرده و پایداری بلندمدت این بخش را تقویت کند.
سؤالات متداول ⏰
- چه چیزی محکومیت هیئت منصفه فدرال از بنیانگذار Geosyn را تحریک کرد؟
هیئت منصفه دریافت که او یک طرح تقلبی چند میلیون دلاری در استخراج ارز دیجیتال با ادعاهای نادرست تجهیزات و میزبانی انجام داده است. - چقدر پول به Geosyn ارسال شد؟
بیش از ۴.۵ میلیون دلار از اواخر ۲۰۲۱ تا اوایل ۲۰۲۳ به این شرکت جریان یافت. - چه تاکتیکهای گمراهکنندهای بر مشتریان معدنی اعمال شد؟
دادستانها نشان دادند که خریداران نه دستگاهی دریافت کردند و نه واحدهای فعالی که توسط عکسها و شمارههای سریال نامربوط پشتیبانی میشدند. - چگونه میتواند بخش استخراج بیتکوین از آسیب اعتباری بهبود یابد؟
حامیان به کنترلهای قوی انطباق، ممیزیهای شفاف و اعتبارسنجی غیرمتمرکز به عنوان محافظتهای ضروری اشاره میکنند.
