دیوسنل آلرکن، رئیس واحد جرایم سایبری پلیس ملی پاراگوئه، اعلام کرده است که بیش از ۴ میلیارد دلار توسط کلاهبرداریهای ارزهای دیجیتال و طرحهای پانزی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ جابهجا شده است. آلرکن اظهار داشت که دلالان به این پلتفرمها کمک میکنند تا رشد کنند، زیرا مردم سرمایهگذاریکننده از اصول ابتدایی ارزهای دیجیتال آگاهی ندارند.
بیش از ۴ میلیارد دلار توسط کلاهبرداریهای رمزنگاری در پاراگوئه جابجا شد
نویسنده
اشتراک
کلاهبرداریهای ارزهای دیجیتال در پاراگوئه به ۴ میلیارد دلار میرسد
کلاهبرداریهای ارزهای دیجیتال و طرحهای پانزی در بازارهای نوظهور در حال رشد هستند، جایی که مردم با وعدههای بازدهی بالا در مدت زمان کوتاه جذب سرمایه گذاری میشوند. مقامات اخیراً نشان دادهاند که این نوع طرحها در پاراگوئه به اوج خود رسیدهاند، جایی که بیش از ۴ میلیارد دلار توسط این پلتفرمها بین سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ جابهجا شده است.
دیوسنل آلرکن، رئیس دپارتمان جرایم سایبری پلیس ملی پاراگوئه، اعلام کرد که پلتفرمهای تبادلاتی و شبکههای اجتماعی عناصر کلیدی برای این عملیاتها بودهاند.
در مصاحبهای اخیر، آلرکن تأکید کرد که مردم به علت بازدهیهای بالایی که ارائه میشد به این پلتفرمهای تقلبی جذب میشدند. با این حال، به دلیل عدم آگاهی از ارزهای دیجیتال، کاربران پول جعلی در حسابهای تقلبی مدیریتشده توسط دلالان دریافت کردند که برای عملیات این کلاهبرداریها حیاتی بودند.
او اظهار داشت:
آنها پلتفرمهای جعلی به عنوان طعمه ایجاد میکنند، همچنین سودهای کمی به حسابهای بانکی قربانیان اضافه میشود که تا چهار ماه منتظر میمانند تا بفهمند که کلاهبرداری شدهاند.
آلرکن توضیح داد که این رقم شامل پلتفرمهایی است که لزوماً از پاراگوئه منشأ نمیگیرند، اما از پاراگوئه به عنوان یک کشور ترانزیتی استفاده کردهاند و حسابها و پلتفرمهای پاراگوئهای را برای جمعآوری وجوه به دست آمده به صورت غیرقانونی بهره بردهاند.
با این که او فرآیندهای پیگیری برای به دست آوردن این رقم را فاش نکرد، آلرکن اشاره کرد که شرکتهای تخصصی در تحلیلهای منجر به این نتیجهگیری شرکت کرده بودند.
آلرکن همچنین گفت که با اینکه تراکنشهای ارز دیجیتال ۱۰۰٪ قابل پیگیری هستند، بازیابی این وجوه و کشف نامهای پشت این حرکات همیشه امکانپذیر نیست به دلیل فرآیندهای بوروکراتیک مرتبط با دولتهای بینالمللی و شرکتهای خارجی.
با این حال، او تأکید کرد که با گزارشهای سریع از این فعالیتهای کلاهبرداری، مقامات احتمال بیشتری دارند که این عملیاتها را متوقف کنند و وجوه را قبل از خروج از کشور از طریق تبادلات ارز دیجیتال یا حرکات فیات بازیابی کنند.
بیشتر بخوانید: مجلس سنای پاراگوئه قانون اعمال مجازات تا ۱۰ سال حبس برای ماینرهای ارز دیجیتال به دلیل سرقت برق را تصویب میکند
