ماموران فدرال به تازگی ۸۶۸ هزار دلار ارز دیجیتال را پس از کشف یک کلاهبرداری پیچیده و عاشقانه ضبط کردند که قربانیان را به پلتفرمهای جعلی دارایی دیجیتال با وعده بازدهی بالا هدایت میکرد.
ایالات متحده ۸۶۸ هزار دلار در ارز دیجیتال را از کلاهبرداری دوستیابی که کیف پولها را تخلیه کرده بود، ضبط کرد
نویسنده
اشتراک
افشا شدن کلاهبرداری ارز دیجیتال: وزارت دادگستری ۸۶۸ هزار دلار را پس از تاریک شدن وب عشق ضبط کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در تاریخ ۲۳ می اعلام کرد که مقامات فدرال بیش از ۸۶۸ هزار دلار ارز دیجیتال را که از یک طرح سرمایهگذاری فریبنده به دست آمده بود، توقیف کردهاند. این عملیات افراد را از طریق پیامکهای ناخواسته، برنامههای دوستیابی و سایتهای شبکهسازی هدف قرار داده و در نهایت قربانیان را به انتقال وجه به پلتفرمهای جعلی کریپتو دستکاری کرده است. دفتر میدانی افبیآی هونولولو در حال بررسی این پرونده است. وزارت دادگستری اظهار داشت:
ایالات متحده ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۸۶۸۲۴۷ دلار را از مجریان یک طرح اعتماد ارز دیجیتال ضبط کرده است.
کلاهبرداران با تظاهر به اینکه دوست یا علاقه عاطفی هستند، به تدریج اعتماد اهداف خود را جلب کرده و توصیه میکنند که در پروژههای جعلی دارایی دیجیتال سرمایهگذاری کنند. این سایتهای سرمایهگذاری، که بهنحوی طراحی شدهاند که به نظر معتبر بیایند، سودهای غیرواقعی بالا نشان میدهند تا باعث واریزهای بیشتری شوند.
وزارت دادگستری اعلام کرد که Tether نقش مهمی در انتقال داراییهای ضبط شده داشته است. مقامات از هر کسی که توسط تقلبهای آنلاین مشابه تحت تأثیر قرار گرفته است درخواست میکنند که از طریق مرکز شکایت جرایم اینترنتی افبیآی گزارش دهد.
وزارت دادگستری توضیح داد:
در سطح ظاهر، این پلتفرمهای جعلی اغلب بازده سودآوری نشان میدهند و به سرمایهگذاری بیشتر تشویق میکنند؛ اما در پشت صحنه، تمام وجوه واریزی به یک آدرس کیف پول ارز دیجیتال که کاملاً تحت کنترل مجرمان است، هدایت میشود.
گاهی به قربانیان اجازه داده میشود که بخشی از “سود” خود را در اوایل طرح برداشت کنند تا اعتماد ایجاد شده و اعتبار بیشتری به پلتفرم داده شود. با پیشرفت طرح، قربانیان هنگام تلاش برای دسترسی به وجوه خود با موانعی مواجه شده و دلایل متفاوتی برای تأخیرها دریافت میکنند. در نهایت، آنها از حسابهای خود قفل شده و تمام پول خود را از دست میدهند.
در تاریخ ۲۳ می، وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین اعلام کرد که تقریباً ۲.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرحهای مشابه را بازیابی کرده است، پس از تحقیقاتی که توسط دفتر میدانی افبیآی سن دیگو انجام شده است.
