ایالات متحده ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با پرونده کریپتوی هلیکس را تصاحب کرد.

تکمیل توقیف 400 میلیون دلاری در پرونده رمزنگاری Helix در دارک‌نت توسط آمریکا

یک اقدام اجرایی فدرال بزرگ به مرحله نهایی خود رسید. دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، یک نهاد دادستانی فدرال، در تاریخ 29 ژانویه 2026، مالکیت قانونی بیش از 400 میلیون دلار در دارایی‌های مرتبط با سرویس میکسر رمزنگاری Helix در دارک‌نت را به‌دست آورد.

اعلامیه بیان می‌کند:

“هفته گذشته، دولت مالکیت قانونی بر بیش از 400 میلیون دلار در ارزهای رمزنگاری شده توقیفی، املاک و دارایی‌های مالی مرتبط با عملیات سرویس میکسر دارک‌نت، Helix را به‌دست آورد.”

“دارایی‌ها پیش‌تر از لری دین هارمون، اپراتور سرویس میکسر Helix توقیف شده بودند، که تراکنش‌هایی شامل بیش از 300 میلیون دلار ارزش ارز رمزنگاری شده از 2014 تا 2017 را پردازش کرده بود.” این توقیف پس از دستور 21 ژانویه قاضی بریل ای. هاول از دادگاه ناحیه برای ناحیه کلمبیا که مالکیت دولت بر دارایی‌ها را پس از تصفیه با یک دارنده وام مرتبط با یکی از املاک هارمون نهایی کرد، انجام شد.

بیشتر بخوانید: بازگرداندن ارزهای رمزنگاری توقیفی به قربانیان توسط دولت پس از سرکوب که تغییر جدیدی را ایجاد کرد

مدارک دادگاه نشان می‌دهند که Helix بین سال‌های 2014 و 2017 به‌عنوان یکی از خدمات میکسری ارز رمزنگاری‌شده بسیار مورد استفاده در دارک‌نت فعالیت می‌کرد، و وجوه کاربران را برای پنهان کردن منابع، مقصدها و مالکان ترکیب می‌کرد. این پلتفرم تقریباً 354,468 بیت‌کوین پردازش کرد که در زمان تراکنش‌ها ارزشی بیش از 300 میلیون دلار داشت و سهم قابل‌توجهی به بازارهای مواد مخدر دارک‌نت مرتبط بود. هارمون همچنین گرامز، یک موتور جستجوی دارک‌نت را اداره می‌کرد و هر دو سرویس را طراحی کرد تا از طریق یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی که به اجازه یکپارچه‌سازی مستقیم با سیستم‌های برداشت بیت‌کوین می‌داد، به بازارهای بزرگ دارک‌نت متصل شوند.

بازرسان ده‌ها میلیون دلار از بازارهای غیرقانونی به Helix ردیابی کردند و هارمون به عنوان هزینه‌های عملیاتی کمیسیون‌هایی را برای خود نگه داشت. این تحقیق توسط واحد جرایم سایبری تحقیقات جنایی IRS و دفتر میدان واشنگتن FBI با کمک شرکای بین‌المللی، شبکه اجرای جرایم مالی، و دفاتر مختلف وزارت دادگستری انجام شد. هارمون در آگوست 2021 به توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد و بعداً به 36 ماه زندان، آزادسازی نظارت‌شده، و جریمه‌های توقیف محکوم شد که فشار اجرایی مداوم بر خدمات غیرقانونی مربوط به رمزنگاری را برجسته می‌کند.

پرسش‌های متداول ⏰

• چه دارایی‌هایی از Helix توسط دولت ایالات متحده توقیف شد؟
  توقیف شامل بیش از 400 میلیون دلار در ارزهای رمزنگاری‌شده، املاک و دارایی‌های مالی مرتبط با Helix بود.
• Helix چه مقدار ارز رمزنگاری‌شده را پردازش کرده بود؟
  Helix حدود 354,468 بیت‌کوین به ارزش بیش از 300 میلیون دلار بین سال‌های 2014 تا 2017 پردازش کرده بود.
• چه کسی سرویس میکسینگ Helix را اداره می‌کرد؟
  Helix توسط لری دین هارمون اداره می‌شد، که بعداً به توطئه پولشویی اعتراف کرد.
• کدام نهادها بررسی Helix را رهبری کردند؟
  تحقیق توسط واحد جرایم سایبری تحقیقات جنایی IRS و FBI با حمایت از FinCEN و شرکای بین‌المللی هدایت شد.