وزارت دادگستری ایالات متحده و دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه کلمبیا از پرده برداری یک اقدام ضبط مدنی خبر دادهاند که هدف آن حدود ۲ میلیون دلار ارز دیجیتال است که در حسابهای Tether Limited و Binance Holdings LTD نگهداری میشود و با شرکت «خرید نقدی پول و انتقال پول»، یک شرکت انتقال پول مستقر در غزه که به حمایت مالی از حماس، یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده، متهم است، مرتبط است.
ایالات متحده اقدام مدنی توقیف علیه 2 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با حماس را افشا کرد
نویسنده
اشتراک
وکیل ایالات متحده جینین فریس پیرو، دادستان کل پاملا باندی، و مدیر دستیار FBI استیون جی. جنسن بر اهمیت این اقدام در مختل کردن شبکههای مالی تروریسم تأکید کردند. این ضبط به دنبال سابقه «خرید نقدی» و مالک آن، احمد م.م. العقاد، به ارتباط با سازمانهای تروریستی مختلف، از جمله داعش و القاعده میباشد. شکایت طرح شده یک نقشه را تشریح میکند که کاربران حسابهای در Tether و Binance را تأمین مالی میکردند تا حمایت مالی خود از حماس را پنهان کنند، که یکی از حسابها گزارش شده که حداقل 4 میلیون دلار برای این منظور دریافت کرده است.
