ماموران فدرال موفق به بازیابی ۲.۵ میلیون دلار رمز ارز از طرحهای سرمایهگذاری کلاهبردارانه شدند و بر لزوم تلاشهای جدی برای بازگرداندن اطمینان و تمامیت به بازارهای دارایی دیجیتال تأکید کردند.
ایالات متحده ۲.۵ میلیون دلار در قالب ارز دیجیتال را از طرحهایی که از ترس از دست دادن فرصت (FOMO) بازار سوءاستفاده میکنند، بازیابی کرد.
نویسنده
اشتراک
ماموران فدرال میلیونها دلار رمز ارز را مسدود کردند—اینجاست که چه چیزی پیدا کردند
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۲۳ مه اعلام کرد که توقیف تقریباً ۲.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرحهای سرمایهگذاری کلاهبردارانهای که از علاقه روزافزون به ارزهای دیجیتال بهرهبرداری میکردند، به دست آورد. این دستور، داراییها را به ایالات متحده بازمیگرداند و نشانگر تلاشی دیگر از مقامات فدرال برای تضمین صداقت بازارهای مالی و حفاظت از شرکتکنندگان در برابر فریبکاری است. تحقیقات توسط دفتر FBI سن دیگو انجام شد.
وزارت دادگستری جزئیات داد:
قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده، امیر ح. علی، توقیف حدود ۲.۵ میلیون دلار ارز مجازی مرتبط با طرحهای اطمینانآفرینی ارزهای دیجیتال به ایالات متحده را صادر کرده است.
این اقدام اجرایی اخیر، تعهد وزارت دادگستری برای حفاظت از فعالیتهای سرمایهگذاری مشروع در فضای دارایی دیجیتال را تقویت میکند. طرحهای هدفگیری شده، که اغلب به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری معتبر در حوزه رمز ارز ظاهر میشوند، سعی در فریب افراد با وعدههای بازدهی بالا داشتند.
استیسی موی، مامور ویژه مسئول دفتر سن دیگو، بر طبیعت فریبدهنده عملیات تأکید کرد: “طرحهای اطمینانآفرینی ارزهای دیجیتال قربانیان آسیبپذیر را به سمت از دست دادن مبالغ ویرانکننده پول فریب و دستکاری میکنند.” او افزود:
ما امیدواریم که اعلامیه امروز میزان عدالت را به قربانیان برساند و به عنوان یادآوری باشد که FBI کلاهبرداران را مسئول خواهد دانست، صرفنظر از مکان آنها.
این پرونده نشان میدهد که چگونه کلاهبرداران همچنان از هیجان بازار سوءاستفاده میکنند و چگونه نیروهای اجرای قانون برای مقابله با این چالش در حال تطبیق هستند. برای سرمایهگذاران، این پرونده پیام قدرتمندی میفرستد که تنظیمکنندگان آمریکایی در حال افزایش تمرکز خود بر حفظ یک محیط منصفانه برای شرکت در دارایی دیجیتال هستند. با همکاری شرکای بینالمللی و مشارکت بخش خصوصی، از جمله تتر، آژانسهای فدرال توانمندی بیشتری در ردیابی، توقیف و توزیع مجدد درآمدهای نامشروع پیدا کردهاند.
