اپراتور طرح پانزی رمزنگاری برزیل به 128 سال زندان محکوم شد

اپراتورهای طرح پونزی رمزپول برزیلی حکم‌های جمعاً بیش از ۱۷۰ سال زندان دریافت کردند

سیستم قضایی برزیل پرونده‌ای را علیه رهبران Braiscompany، یکی از بزرگترین طرح‌های رمزپول ثبت‌شده در کشور، نهایی کرد. بر اساس پرونده‌های به‌دست‌آمده توسط رسانه محلی، سه فرد به جرم‌های مختلف محکوم شناخته شدند و حکم بیش از ۱۷۰ سال زندان به آنها داده شد.

جسانا رایانه سیلوا، جوئل فریرا د سوزا و ویکتور آگوستو ورونز د سوزا به عنوان بخشی از عملیات Braiscompany شناسایی شدند و هر یک خدمات مختلفی ارائه دادند که به پنهان کردن مقصد وجوه سرمایه‌گذاران کمک کرد.

د سوزا به عنوان عامل اصلی طرح شناسایی شد که چندین شرکت صوری را اداره کرده و سبدهای رمزپول برای اشخاص ثالث با بازدهی بالا مدیریت می‌کرد. د سوزا به ۱۱ مورد از اتهامات پولشویی مجرم شناخته شد و به ۱۲۸ سال، ۵ ماه و ۲۸ روز زندان محکوم شد.

رایانه سیلوا به عنوان یکی از واسطه‌های شرکت شناخته شد که نقل و انتقال نقدی و واسطه‌گری معاملات مالی را نیز فراهم می‌کرد. سیلوا به ۲۷ سال، ۱۰ ماه و ۱۰ روز زندان محکوم شد.

در نهایت، ورونز د سوزا، که به‌عنوان پسر جوئل شناسایی شد، بخشی از شرکتی بود که معاملات مالی غیرقانونی برای Braiscompany فراهم می‌کرد. به خاطر این جرائم او به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

دو فرد از اتهامات تبرئه شدند، زیرا هیچ مدرکی برای ارتباط آنها با جرائم پولشویی وجود نداشت. این حکم اقدامات قانونی علیه Braiscompany، یک طرح سرمایه‌گذاری رمزپول را که بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران خود در برزیل جابه‌جا کرده بود، به پایان می‌رساند.

سال گذشته، مغز متفکر و صاحب Braiscompany، آنتونیو ایناسیو دا سیلوا نتو، و شریکش، فابریسیا فاریاس کامپوس، در آرژانتین دستگیر و به برزیل تحویل داده شدند. این زوج از کشور گریخته بودند زیرا آنها نیز به گذراندن بیش از ۱۵۰ سال زندان، ۸۸ سال و ۷ ماه برای دا سیلوا نتو و ۶۱ سال و ۱۱ ماه برای فاریاس کامپوس محکوم شدند.

بیشتر بخوانید: بنیان‌گذاران طرح پونزی ۴۰۰ میلیون دلاری رمزپول در آرژانتین دستگیر شدند