آمریکا و بولیوی «پابلو اسکوبارِ مدرن» را در تحقیقات گسترده پول‌شویی رمزارزی هدف قرار دادند

مقام‌های بولیوی با DEA آمریکا دیدار کردند تا با پولشویی کریپتوییِ مرتبط با مواد مخدر مقابله کنند

نهادهای ناظر جهانی در حال تقویت یکپارچگی و همکاری خود هستند تا با استفاده از ارزهای دیجیتال برای اهداف غیرقانونی، مانند پولشویی مرتبط با مواد مخدر، مقابله کنند.

روز سه‌شنبه، ارنستو خوستینیانو، رئیس مبارزه با مواد مخدر بولیوی، و فرنس ویلیام کابررا کیسپه، مدیر نیروی ویژه مبارزه با مواد مخدر بولیوی (FELCN)، به واشنگتن سفر کردند و با اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) دیدار کردند تا همکاری دو کشور را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سازمان‌های جنایتکاری که با این گروه‌ها در ارتباط‌اند تقویت کنند.

تمرکز اصلی این سفر هماهنگ‌سازی یک تحقیق درباره شبکه‌های جنایتکاریِ پشت سباستین مارسِت خواهد بود؛ فردی که «پابلو اسکوبارِ مدرن» نامیده می‌شود و در ۱۳ مارس در بولیوی دستگیر شد؛ علاوه بر سایر گروه‌های جنایتکارِ مواد مخدر که در آمریکای لاتین فعالیت می‌کنند. از جمله این گروه‌ها «فرماندهی نخست پایتخت» (PCC) و «فرماندهی سرخ» (Comando Vermelho) هستند؛ دو گروه برزیلی که به پولشویی میلیون‌ها دلار با استفاده از ارزهای دیجیتال متهم شده‌اند.

طبق یک کیفرخواست که از حالت محرمانه خارج شده است، مارسِت که اکنون در بازداشت ایالات متحده قرار دارد، متهم است که میلیون‌ها دلار را با استفاده از «پیک‌ها و توکن‌ها برای تحویل پنهانیِ مقادیر زیادِ ارزِ غیرقانونی، که معمولاً به یورو است» پولشویی کرده است.

خوستینیانو در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی اظهار کرد که علاوه بر منابع مالی حاصل از فروش این مواد مخدر، آن‌ها «همچنین در حال بررسی موضوع شرکت‌هایی هستند که ممکن است مواد شیمیایی را منحرف کرده باشند» و «پولشویی—به‌طور مشخص، شرکت‌هایی که از طریق ارزهای دیجیتال وجوه دریافت کرده‌اند.»

میرکو سوکول، فرمانده کل پلیس بولیوی، تأکید کرد که اطلاعات نشان می‌دهد مارسِت تراکنش‌ها را «عمدتاً با ارزهای دیجیتال، نه با پول فیزیکی» انجام داده و تحقیقات نیز این سرنخ را دنبال می‌کند.

پولشویی با ارزهای دیجیتال رو به افزایش بوده و محققان نسبت به رشد استفاده از دارایی‌های کریپتویی برای این فعالیت‌های غیرقانونی هشدار داده‌اند. چینالیسیس، شرکت اطلاعات بلاکچین، اعلام کرد که حجم پولشویی با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ به ۸۲ میلیارد دلار رسید و گروه‌های چینی در رأس آن قرار دارند.

این حجم‌ها از سال ۲۰۲۰ که چینالیسیس تنها ۱۰ میلیارد دلار ثبت کرده بود، ۸ برابر رشد کرده‌اند.