عملیات فانتازوس: برزیل با باقیمانده‌های طرح پانزی ارز دیجیتال به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار برخورد می‌کند

عملیات فانتاسوس بقایای یک طرح پانزی رمزارزی 290 میلیون دلاری در برزیل را هدف قرار می‌دهد

برزیل بار دیگر یک سازمان جنایی رمزارزی را در یک عملیات گسترده هدف قرار داده است. عملیات فانتاسوس که در 30 آوریل اجرا شد، به فعالیت‌های مداوم یک گروه پول‌شویی رمزارزی پرداخت که قبلاً با استرداد دوور تورس براگا، مغز متفکر پشت طرح پانزی 290 میلیون دلاری کلوب تجارت سکه تحت تأثیر قرار گرفته بود.

عملیات فانتاسوس شامل همکاری بیش از 50 افسر بود که 11 حکم جستجو و ضبط را در شهرهای پتروپولیس و آنگرا دوس رئیس، هر دو در ریودوژانیرو، به اجرا درآوردند.

در طی این عملیات‌ها بیش از 280 میلیون دلار توقیف شد که هدف آن مظنونانی بود که ادعا می‌شود با براگا مرتبط هستند. پلیس یک قایق، خودروهای لوکس، ساعت‌ها، جواهرات، پول نقد، رمزارزها، کامپیوترها و تلفن‌های همراه را به دستور دادگاه فدرال ضبط کرد.

طبق بیانیه مطبوعاتی، فانتاسوس دو هدف داشت: اول، مقابله با بقایای عملیاتی که از دارایی‌های رمزارزی برای مقاصد پول‌شویی استفاده می‌کردند و جمع‌آوری شواهد برای تقویت پرونده علیه براگا که در حال حاضر در ایالات متحده در حال محاکمه است.

فانتاسوس از حمایت چندین آژانس ایالات متحده از جمله FBI (اداره تحقیقات فدرال)، HSI (تحقیقات امنیت داخلی)، و IRS-CI (تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی) برخوردار بود.

براگا اخیراً اتهامات تقلب سیمی و توطئه را نپذیرفته و در صورت محکومیت با حداکثر 20 سال زندان روبرو می‌شود.

بیشتر بخوانید: FBI یک کلاه‌برداری 290 میلیون دلاری رمزارزی را شکست—کلوب تجارت سکه افشا شد

عملیات فانتاسوس آخرین در لیستی از عملیات‌های اجرایی برای مبارزه با شگردهای رمزارزی با سطوح بالا است که به روندی معمول در برزیل تبدیل شده‌اند.

در ماه اکتبر، مقامات عملیات الکاساریا و عملیات پریویلج را آغاز کردند که منجر به 62 حکم جستجو، 13 حکم بازداشت و انهدام چندین صرافی رمزارزی ناشناس شد که خدمات پول‌شویی رمزارزی ارائه می‌دادند.

بیشتر بخوانید: مقامات برزیل عملیات هدف‌گیری نهادهایی که تسهیل‌کنندۀ پول‌شویی رمزارزی هستند، راه‌اندازی می‌کنند

قبلاً، در سپتامبر، برزیل بر روی یک سازمان پول‌شویی رمزارزی که از سال 2021 بالغ بر 9.7 میلیارد دلار پردازش کرده بود، سخت‌گیری کرد.

بیشتر بخوانید: عملیات نیفلهایم: مقامات برزیل بر حلقه‌های پول‌شویی رمزارزی 9.7 میلیارد دلاری غلبه می‌کنند