سرکوب فدرال، شبکهای ادعایی از دستکاری قیمت رمزارز را افشا کرد و نشاندهنده تشدید ریسک اجرایی برای شرکتهای دارایی دیجیتال است؛ زیرا مقامها طرحهای معاملاتی هماهنگ را هدف گرفتهاند که ارزشگذاریها را بالا برده و سرمایهگذاران را در بازارهای جهانی گمراه کرده است.
عملیات دامِ افبیآی شبکه دستکاری قیمتِ رمزارز را افشا کرد؛ ۱۰ تبعه خارجی متهم شدند و بیش از ۱ میلیون دلار توقیف شد
نویسنده
اشتراک
اتهامات دستکاری بازار رمزارز، شرکتها و مدیران را هدف میگیرد
دادستانهای فدرال از اقدام اجرایی گستردهای برای مقابله با سوءاستفاده در بازار رمزارز پرده برداشتند. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۳۰ مارس اعلام کرد علیه ۱۰ نفر مرتبط با چهار شرکت که به دستکاری قیمت داراییهای دیجیتال متهم شدهاند، اعلام جرم کرده است. این پرونده بر شیوههای معاملاتی هماهنگ متمرکز است که برای گمراهکردن سرمایهگذاران و بالا بردن ارزشگذاریها طراحی شده بودند.
بازرسان به یافتههای دیگری درباره آسیب به سرمایهگذاران و منافع مالی حاصل از طرحهای ادعایی اشاره کردند. مقامها اعلام کردند:
«کیفرخواستها ادعا میکنند که متهمان نهتنها برای افزایش مصنوعی حجم معاملات و قیمت رمزارزها تبانی کردهاند، بلکه از طریق فروش رمزارزها با قیمتهای بادشده به سرمایهگذاران ناآگاه نیز سود بردهاند.»
این اتهامات کارکنان و مدیران شرکتهای Gotbit، Vortex، Antier و Contrarian را در بر میگیرد؛ که هر کدام به معاملات ساختارمندِ طراحیشده برای شبیهسازی تقاضا مرتبط هستند.
راهبرد توکنِ مخفیِ FBI، طرح جهانی رمزارز را افشا میکند
مقامها توضیح دادند که این عملیات در حوزههای قضایی مختلف گسترش داشته و چندین بازداشت در سطح بینالمللی انجام شده است. سه متهم، از جمله مدیران ارشد، از سنگاپور مسترد شدند و در دادگاه فدرال در اوکلند حاضر شدند. برخی دیگر پیشتر به اتهامات خود اقرار کرده و حکم دریافت کرده بودند که بازتابدهنده نقشهای متفاوت در سوءرفتار ادعایی است.
عملیات Token Mirrors زیربنای تحقیق گستردهتر است؛ تحقیقی که بر توکنی ساختهشده توسط FBI با نام NexFundAI تکیه داشت تا فعالیت غیرقانونی بازارسازی شناسایی شود. مأموران فدرال از این توکن بهعنوان بخشی از راهبرد مخفیانه برای تعامل با شرکتها و مستندسازی نحوه ارائه و اجرای خدمات «واش تریدینگ» استفاده کردند. این پرونده از طریق کیفرخواستهایی که بین مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شد پیش رفت و سپس با بازداشتها در سنگاپور و استردادهای بعدی ادامه یافت؛ استردادهایی که مدیران کلیدی را به بازداشت آمریکا رساند.
اسناد دادگاه بر پیامدهای مالی و حقوقی گستردهتر مرتبط با این فعالیت تأکید داشتند. دادستانها گفتند:
«این طرحهای موسوم به پامپ-اند-دامپ موجب زیان سرمایهگذاران در ایالات متحده و سایر نقاط شد … تاکنون بیش از ۱ میلیون دلار رمزارز توقیف شده است.»
دادستانها خاطرنشان کردند: «علاوه بر سه متهمِ مستردشده، دو نفر دیگر نیز پیشتر اقرار به گناه کرده و توسط قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده، آراچِلی مارتینِس-اُلگوئین، محکوم شدند.» رفتار ادعایی شامل تلاشهای هماهنگ برای بادکردن شاخصهای توکن پیش از نقدکردن موقعیتها بود.
افبیآی با انتشار هشدار اعلام کرد توکن جعلی ترون با یک کلاهبرداری فوری کیفپولهای رمزارزی را هدف قرار داده است
کلاهبرداران ارزهای دیجیتال بهطور فزایندهای از نهادهای مورداعتماد مانند FBI سوءاستفاده میکنند تا کاربران را فریب دهند و با استفاده از توکنهای جعلی مبتنی بر ترون و پیامرسانی فوری، اقدام به سرقت کنند read more.
اکنون بخوانید
افبیآی با انتشار هشدار اعلام کرد توکن جعلی ترون با یک کلاهبرداری فوری کیفپولهای رمزارزی را هدف قرار داده است
کلاهبرداران ارزهای دیجیتال بهطور فزایندهای از نهادهای مورداعتماد مانند FBI سوءاستفاده میکنند تا کاربران را فریب دهند و با استفاده از توکنهای جعلی مبتنی بر ترون و پیامرسانی فوری، اقدام به سرقت کنند read more.
اکنون بخوانیدافبیآی با انتشار هشدار اعلام کرد توکن جعلی ترون با یک کلاهبرداری فوری کیفپولهای رمزارزی را هدف قرار داده است
اکنون بخوانیدکلاهبرداران ارزهای دیجیتال بهطور فزایندهای از نهادهای مورداعتماد مانند FBI سوءاستفاده میکنند تا کاربران را فریب دهند و با استفاده از توکنهای جعلی مبتنی بر ترون و پیامرسانی فوری، اقدام به سرقت کنند read more.
پرسشهای متداول 🧭
- وزارت دادگستری در پرونده دستکاری بازار رمزارز چه اتهاماتی را مطرح کرد؟
وزارت دادگستری افراد و شرکتهایی را بهدلیل ادعای افزایش مصنوعی قیمت رمزارزها و گمراهکردن سرمایهگذاران متهم کرد. - کدام شرکتها در طرح ادعایی رمزارزی دخیل بودند؟
Gotbit، Vortex، Antier و Contrarian به شیوههای معاملاتی ساختارمندِ تحت تحقیق مرتبط بودند. - FBI چگونه فعالیت واش تریدینگ در رمزارز را کشف کرد؟
FBI از یک توکنِ مخفیانه برای شناسایی و مستندسازی خدمات غیرقانونی بازارسازی استفاده کرد. - ریسکهای سرمایهگذاران رمزارز در طرحهای پامپ-اند-دامپ چیست؟
سرمایهگذاران زمانی متحمل زیان میشوند که توکنهای بهطور مصنوعی بادشده توسط افراد داخلی در اوج قیمت فروخته شوند.
