یوروپل از دستگیری ۱۷ نفر که در یک سازمان بانکداری موازی مجرمانه که خدمات پولشویی در سراسر اروپا ارائه میداد و شامل مبادله رمز ارزها با پول نقد بود، خبر داده است. این عملیات که در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵ در اتریش، بلژیک و اسپانیا انجام شد، به دنبال اقدامات موفقیتآمیز قبلی علیه قاچاقچیان مهاجر بود. افراد دستگیر شده که عمدتاً از ملیت چینی و سوری هستند، به تسهیل خدمات بانکی غیرقانونی شامل بانکداری حوالهای و خدمات پیک نقدی به شبکههای مختلف مجرمانه متهم هستند. نیروهای اجرای قانون داراییهایی به ارزش بیش از ۴.۵ میلیون یورو، شامل ۱۸۳,۰۰۰ یورو به صورت رمزارز، پول نقد، حسابهای بانکی، املاک و مستغلات، وسایل نقلیه و اسلحهها را ضبط کردند. این انحلال شبکه مجرمانه به عنوان قابل توجه شناخته میشود، زیرا به پولشویی بیش از ۲۱ میلیون یورو از درآمدهای غیرقانونی مرتبط بود و به مشتریان متنوعی از طریق تبلیغات در شبکههای اجتماعی خدمت میکرد. مشارکت یوروپل شامل اعزام کارشناسان برای کمک به محققان ملی در ردیابی عملیات این شبکه بود.
اخیر شدن سازمان جنایی بانکی در سراسر اروپا شامل عملیات رمزنگاری میشود
نویسنده
اشتراک
