یک امپراطوری کلاهبرداری ۱۹۸ میلیون دلاری رمز ارز که به عنوان معامله با استفاده از هوش مصنوعی پنهان شده بود، کشف شده و یک طرح پونزی لوکس در سراسر جهان را افشا کرده است.
$198 میلیون توهم کریپتو؟ SEC هدف قرار دادن پادشاه تجارت AI در قیام جهانی Ponzi
نویسنده
اشتراک
تجارت خودکار با هوش مصنوعی یا دود و آینه؟ کمیسیون SEC افشای واقعیت PGI
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ۲۲ آوریل اعلام کرد که رمیل پالفوکس، مؤسس PGI Global، به اجرای یک عملیات گسترده کلاهبرداری که حدود ۱۹۸ میلیون دلار از سرمایهگذاران در سراسر جهان جمعآوری کرده، متهم شده است. بر اساس شکایت SEC، PGI Global “ادعا میکرد که یک شرکت معاملاتی داراییهای رمز ارز و ارز خارجی است.”
این آژانس مدعی است که به جای استفاده از وجوه سرمایهگذاران برای فعالیتهای معاملاتی مشروع، پالفوکس بیش از ۵۷ میلیون دلار به خریدهای شخصی لوکس، از جمله وسایل نقلیه گرانقیمت و کالاهای گران، اختصاص داده است. باقیمانده پول سرمایهگذاران ظاهراً برای پرداخت سودهای دروغین و جوایز ارجاع به شکل یک طرح پونزی که در سال ۲۰۲۱ به هم ریخته پرداخت شده است. اسکات تامپسون، معاون مدیر دفتر منطقهای SEC فیلادلفیا، بر طبیعت فریبنده این طرح تأکید کرد:
به عنوان ادعا شده در شکایت ما، پالفوکس با جاذبه سودهای تضمینشده از معاملهگری پیشرفته داراییهای رمز ارز و ارز خارجی، سرمایهگذاران را جذب کرد، اما به جای معاملهگری، با استفاده از میلیونها دلار از وجوه سرمایهگذاران، خودروها، ساعتها و خانهها برای خودش و خانوادهاش خرید.
بین ژانویه ۲۰۲۰ و اکتبر ۲۰۲۱، PGI Global بستههای “عضویت” و مشوقهای ارجاعی ارائه داد که SEC آنها را به عنوان تاکتیکهای بازاریابی چندسطحی توصیف کرده که با توهم بازدهی مداوم به هدف جذب قربانیان جدید انجام میشود.
کمیسیون استفاده پالفوکس از اصطلاحات فنی و هیجان داراییهای دیجیتال را به عنوان پوششی برای سوء رفتار عمیقتر توصیف کرد. SEC توضیح داد:
در واقعیت، ادعاهای کاذب او از تخصص صنعتی رمز ارز و یک بستر تجارت خودکار با هوش مصنوعی تغلبی، فقط یک نقاب برای یک کلاهبرداری اوراق بهادار بینالمللی بود.
شکایت ناظر به دنبال جریمههای جامع، از جمله “جلوگیری دائم از اقدامات، تزریقات مبتنی بر رفتار که مانع از شرکت پالفوکس در برنامههای بازاریابی چندسطحی مربوط به عرضه یا فروش اوراق بهادار و عرضه داراییهای رمز ارز خرید یا فروش شده به عنوان اوراق بهادار میشود، بازپرداخت سودهای بهدستآمده غیرقانونی به همراه سود پیش از صدور حکم، و جریمههای مدنی” است. دادرسیهای کیفری نیز توسط دفتر دادستانی آمریکا برای ناحیه شرقی ویرجینیا آغاز شده است. تحقیقات SEC همچنان ادامه دارد.
