۱۰ کیف‌پول تازه ۱۰۰ میلیون توکن LAB به ارزش ۴۸۰ میلیون دلار را از بیت‌گت خارج کردند

خروج پس از پامپ ۱,۰۰۰٪ و تحقیقات ZachXBT

Lookonchain روز سه‌شنبه این جابه‌جایی را گزارش کرد و گفت ده کیف‌پول تازه به‌صورت جمعی ۱۰۰ میلیون توکن LAB را که ارزش آن حدود ۴۸۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، طی یک دوره ۱۲ ساعته از بیتگت برداشت کرده‌اند. توکن‌های برداشت‌شده ۳۲.۲۶٪ از کل عرضه در گردش LAB را تشکیل می‌دهند؛ مقیاسی از جابه‌جایی هماهنگ که غیرمعمول است.

این برداشت پس از دوره‌ای پرنوسان برای LAB رخ می‌دهد؛ زیرا اوایل همین ماه، در ۲ مه، این توکن بیش از ۳۵۰٪ جهش کرد و طی چند روز از حدود ۰.۷۰ دلار به نزدیک ۳.۳۰ دلار رسید؛ در اوج نیز حجم معاملات ۲۴ ساعته به ۱۴۷ میلیون دلار رسید.

این رفتار قیمتی بلافاصله توجه بازپرس بلاکچین، ZachXBT، را جلب کرد؛ او به داده‌های آن‌چین اشاره کرد که نشان می‌داد کیف‌پول‌های مرتبط با تیم LAB پیش از جهش، حدود ۹۶ میلیون توکن LAB به ارزش تقریبی ۶۳ میلیون دلار را به بیتگت منتقل کرده‌اند (الگویی که با پیش‌موضع‌گیری پیش از یک پامپ قیمتی هماهنگ سازگار است).

ZachXBT سپس وووا سادکوف، بنیان‌گذار LAB که در فضای آنلاین با نام vsadkovv شناخته می‌شود، را متهم کرد که این دستکاری را در چندین پلتفرم هماهنگ کرده است. او برای هر کسی که شواهد مشخصی مانند قراردادها، سوابق چت یا اسناد داخلی از فعالیت بازارسازی LAB در معاملات اسپات بیتگت، پرپچوال‌های بای‌بیت، پرپچوال‌های بایننس و پرپچوال‌های OKX ارائه کند، جایزه ۱۰ هزار دلاری تعیین کرد.

کتابچه «خروج» هماهنگ و داده‌های تاریخی

الگوی پشت این جابه‌جایی‌ها چیزی است که تحلیلگران آن‌چین پیش‌تر هم رصد کرده‌اند. یک پروژه یا افراد داخلیِ مرتبط، ابتدا حجم بزرگی از توکن‌ها را روی یک صرافی متمرکز بارگذاری می‌کنند و سپس جهش قیمت رخ می‌دهد؛ جهشی که اغلب با خریدهای هماهنگ در بازارهای فیوچرز پرپچوال برای فشردن فروشندگان استقراضی (شورت) پشتیبانی می‌شود.

پس از آنکه خریداران خرد وارد موقعیت می‌شوند و قیمت بالا می‌ماند، دارندگان اولیه خارج می‌شوند؛ یا از طریق بازارهای اسپات یا از مسیرهای خارج از بورس (OTC) که امکان فروش‌های بزرگ را بدون سقوط آشکار دفتر سفارش صرافی فراهم می‌کند. برداشت اخیرِ ده کیف‌پول تازه‌ساخته‌شده از بیتگت به نظر می‌رسد با این طرح هم‌خوانی داشته باشد.

پیش‌تر داده‌ها نشان داده بود که یک آدرسِ مشکوکِ منتسب به تیم LAB، ۱۰۰ میلیون توکن را به سه آدرس واریز بیتگت ارسال کرده است؛ رقمی که در آن زمان حدود ۴۳.۴٪ از عرضه در گردش LAB را تشکیل می‌داد. همراه با داده‌های برداشت روز سه‌شنبه، تصویری که شکل می‌گیرد چرخه‌کردن عمدی توکن‌ها به داخل و خارج از پلتفرم‌های متمرکز است؛ چرخه‌ای که به ترویج معاملات شستشو (wash trading) و دستکاری هماهنگ قیمت کمک می‌کند.

Bitcoin.com News به‌طور گسترده درباره تحقیقات وسیع‌تر ZachXBT پیرامون دستکاری‌های مرتبط با صرافی‌ها گزارش داده است؛ تحقیقاتی که همچنین رسوایی توکن RAVE و چالش علنی او با گریسی چن، مدیرعامل بیتگت، برای اقدام علیه سوءاستفاده بازارسازها را نیز در بر می‌گیرد.