Boliivia uimastivastase võitluse juht Ernesto Justiniano ja Boliivia uimastivastase erijõu (FELCN) direktor Frans William Cabrera Quispe kohtusid DEA ametnikega, et korraldada koostööd. Selle tegevuse keskmes on Sebastian Marseti krüptovaluutaga seotud rahapesuvõrgustike uurimine.
USA ja Boliivia võtavad suuremahulises krüptovaluuta rahapesu uurimises sihikule „kaasaegse Pablo Escobari“
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Boliivia ametnikud kohtusid USA DEA-ga, et uurida 13. märtsil kinni võetud Sebastian Marseti krüptovaluuta rahapesu juhtumit.
- Chainalysis teatab, et ülemaailmne krüptovaluuta rahapesu on alates 2020. aastast kasvanud 8 korda, ulatudes 2025. aastaks koguni 82 miljardi dollarini.
- DEA ja Boliivia politsei uurivad ebaseaduslikku krüptovaluutat vastu võtvaid ettevõtteid, et jälgida Marseti kuritegelikku võrgustikku.
Boliivia ametnikud kohtusid USA DEA-ga, et võidelda uimastitega seotud krüptovaluuta rahapesuga
Maailma reguleerivad asutused tugevdavad oma integratsiooni ja koostööd, et võidelda krüptovaluuta kasutamise vastu ebaseaduslikel eesmärkidel, nagu näiteks uimastitega seotud rahapesu.
Teisipäeval sõitsid Boliivia uimastivastase võitluse juht Ernesto Justiniano ja Boliivia uimastivastase erijõu (FELCN) direktor Frans William Cabrera Quispe Washingtoni, et kohtuda USA uimastivastase võitluse ameti (DEA) esindajatega, et tugevdada mõlema riigi koostööd uimastikaubanduse ja nendega seotud kuritegelike organisatsioonide vastu võitlemisel.
Selle reisi peamine eesmärk oli koordineerida uurimist kuritegelike võrgustike kohta, mis seonduvad Sebastian Marsetiga, keda nimetatakse kaasaegseks Pablo Escobariks ja kes vahistati 13. märtsil Boliivias, ning teiste Ladina-Ameerikas tegutsevate kuritegelike uimastirühmitustega. Nende hulgas on First Capital Command (PCC) ja Red Command (Comando Vermelho), kaks Brasiilia rühmitust, keda on süüdistatud miljonite pesemises digitaalvaluutade abil.
Marset, kes on praegu USA vahi all, on avalikustatud süüdistuse kohaselt süüdistatud miljonite pesemises, kasutades „kullerit ja märke, et salaja tarnida suuri koguseid ebaseaduslikku valuutat, tavaliselt eurodes”.
Kohalikule meediale rääkides märkis Justiniano, et lisaks narkootikumide müügist saadud rahalistele vahenditele uuritakse „ka ettevõtteid, kes võisid kemikaale kõrvale juhtida” ja „rahapesu – täpsemalt ettevõtteid, kes on saanud rahalisi vahendeid krüptovaluutade kaudu”.
Boliivia politsei ülemkomandör Mirko Sokol rõhutas, et luureandmed näitavad, et Marset tegi tehinguid „peamiselt krüptovaluutades, mitte füüsilises valuutas”, ning uurimine järgib seda juhtlõnga.
Krüptovaluutaga rahapesu on sagenenud ning uurijad on andnud häiret krüptovara kasutamise suurenemise kohta nendes ebaseaduslikes tegevustes. Blockchaini luurefirma Chainalysis teatas, et krüptovaluutaga rahapesu maht tõusis 2025. aastal 82 miljardi dollarini, kusjuures juhtpositsioonil olid Hiina rühmitused.
Maht on kasvanud 8 korda alates 2020. aastast, mil Chainalysis registreeris vaid 10 miljardit dollarit.
