Texase reguleerivad asutused võtsid sihikule väidetava krüptovaluuta investeerimis- ja MLM-skeemi, mis lubas miljonäristaatust, passiivset sissetulekut ja suuri igakuiseid tootlusi värbamise ja kauplemiskoodide kaudu. Otsuses mainitakse ka väljamaksetasusid, investorite rahaliste vahendite blokeerimist ning väiteid madala riskiga, tehisintellekti abil toimuva kauplemise kohta.
Texas peatab väidetava krüptovaluuta püramiidskeemi pärast „riskivaba“ miljonäri lubadusi
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Värbajad lubasid investoritele väidetavalt, et nad saavad agressiivsete soovitamissoodustuste abil mõne kuu jooksul miljonärideks.
- Reguleerivad asutused viitasid väidetele 60% kuu tootluse, põhisumma kaitse ja 99,6% kauplemise edukuse kohta.
- Investorid seisid silmitsi väljamaksete takistustega, mis hõlmasid 20% suurust teenustasu ja hilisemat 12% suurust tasu, mis oli seotud maksude ja kontode ülekannetega.
Texase korraldus käsitleb krüptovaluuta tootlust, värbamist ja investorite lukustamist
Texase osariigi väärtpaberiamet teatas 3. juunil, et andis välja erakorralise tegevuskeelu korralduse BG Wealth Sharing LTD ja DSJ Exchange PTY Ltd vastu. Korraldus on suunatud väidetava krüptovaluuta investeeringute ja mitmetasandilise turunduse (MLM) skeemi vastu, mis on suunatud Texase investoritele. Reguleerivad asutused kirjeldasid DSJ-d kui väidetavat krüptovaluuta vahetusplatvormi, mis on seotud passiivse investeerimise ja tehisintellekti abil kauplemise väidetega.
Käskkirjas nimetatakse ka BG Wealth Sharing Group LLC-d, Thaddious Thomast ja Gagandeep Sarkariat. Reguleerivad asutused teatasid, et BG Wealth saatis investoritele kauplemiskoode sõnumirakenduse Bonchat kaudu ja andis neile juhised koodide sisestamiseks DSJ väidetavasse krüptovaluuta börsi. See protsess andis investoritele vähe kontrolli kauplemiste üle, samas kui platvorm näis aktiivne. Samuti premeeriti värbamist, võimaldades osalejatel saada rohkem kauplemiskoode, kui nad tõid programmi teisi inimesi.
Reguleeriv asutus märkis:
„Värbajad meelitasid investoreid väidetavalt lubadustega, et väike esialgne sissemakse võib tuua „eluaegset igakuist sissetulekut” ja muuta osalejad agressiivsete värbamisboonuste abil mõne kuu jooksul miljonärideks.”
Skeem kasutas mitmeid survepunkte, et luua investorite usaldust. Reguleerivad asutused viitasid väidetele 99,6% edutegurist, tagatud põhisumma kaitsest, vähemalt 60% igakuistest tootlustest ja põhisumma kahekordistumisest umbes 40 päeva jooksul. Need lubadused andsid platvormile süstemaatilise ja madala riskiga ilme. Käskkirjas märgitakse, et investorid tuginesid ekspertsüsteemidele, tehisintellekti kasutavatele strateegiatele ja eelnevalt kavandatud kauplemiskoodidele.
Väljumistasud ja riiklikud meetmed tekitavad investorites riski muret
Erakorralises tegevuskeelukorralduses märgitakse, et väljamakseid soovivatelt investoritelt nõuti teenustasu, mis moodustas umbes 20% konto väärtusest. Vastajad esitasid selle tasu arbitraaži- ja rahapesuvastase meetmena. Texas teatas ka, et BG Wealth nõudis hiljem igalt investorilt veel 12% konto väärtusest. See makse oli seotud maksude ja kontoülekandetasudega.
Reguleeriv asutus märkis:
„Pärast tavapäraste kontoväljamaksete blokeerimist nõudsid operaatorid ohvritelt täiendava 12% suuruse „väljumismaksu” või „järgimistasu” tasumist enne, kui raha vabastati.”
Texas ühineb Washingtoni ja Havaiga, võttes BG Wealth Sharingut või sellega seotud üksusi puudutavaid ametlikke riiklikke väärtpaberimeetmeid. Utah ja Alaska andsid samuti välja BG Wealth Sharingut ja DSJ Exchange’i puudutavaid hoiatusi investoritele, kuid need hoiatused ei olnud ametlikud tegevuskeelud. Laiem reaktsioon näitab, kuidas operatsioon jõudis investoriteni mitmes osariigis.
Väljumisstrateegia tekitas investoritele veel ühe riski. Pärast reguleerivate asutuste hoiatusi süüdistasid vastajad DSJ-d pettuses ja suunasid investoreid HQIEX-i poole, mida määruses kirjeldati asendusbörsina. See muudatus võis hoida ohvreid kaasatuna, lisades samas ebakindlust. Samuti suunas see tähelepanu eemale väljamaksetest, puuduvatest avalikustamistest, fondide hoidmisest, kauplemistegevusest ja segunemise probleemidest.
