Tai investorid esitavad Tetherile hagi seoses 42 miljoni dollari väärtuses USDT-de külmutamisega ilma kohtumääruseta

Kinnipidamine enne arestimismääruse saamist

Nutthawat Rukthammachalern ja Natthawat Kasamvilas esitasid 31. augustil New Yorgi lõunapiirkonna USA ringkonnakohtus hagi Tetheri vastu, väites, et stabiilse krüptovaluuta väljastajal puudus õiguslik alus nende rahaliste vahendite külmutamiseks. Hagiavalduse kohaselt kandis Tether 30. oktoobril 2025 kümme Ethereumi aadressi, millel oli kokku 42 417 785,62 dollarit USDT-s, musta nimekirja, kuudeid enne, kui mis tahes arestimismäärus üldse olemas oli.

See arestimismäärus tulenes lõpuks hoopis teisest juhtumist. Põhja-Carolina idapiirkonna kohtunik väljastas 19. veebruaril 2026 arestimismääruse nr 5:26-MJ-1267-JG, mis oli seotud sigade tapmisega seotud investeerimispettuse uurimisega. Uurijad väitsid, et kõnealustesse rahakottidesse oli laekunud tulu romantilistel suhetel põhinevatest krüptovaluuta pettustest. Hagejad väidavad, et nad ei olnud selle skeemi osalised ega saanud arestimisest teada enne, kui nende rahalised vahendid olid juba ammu külmutatud.

Hagi on suunatud ettevõtte vastu, mis külmutab rahalisi vahendeid rutiinselt, arvestades, et Tether on koostöös OFACi ja USA õiguskaitseasutustega koordineerinud mõningaid stabiilse krüptovaluuta ajaloos suurimaid varade külmutamisi, sealhulgas aprillis toimunud 344 miljoni dollari suurust külmutamist, mis oli seotud ebaseadusliku tegevusega, ning mais toimunud perioodi, mil ettevõte lisas musta nimekirja 371 aadressi ja külmutas ligikaudu 515 miljonit dollarit USDT-s vaid 30 päeva jooksul.

Tether väidab, et on toetanud tuhandeid õiguskaitsejuhtumeid üle maailma, kuid just ettevõtte ühepoolne külmutamisõigus, mis on integreeritud USDT nutilepingusse tsentraliseeritud haldusvõtme kaudu, ongi see, mida uus hagi vaidlustab.

Mida hagejad nõuavad

Hagiavalduses taotletakse deklaratiivset otsust, kohtulikku keeldu, kahjuhüvitist, Tetheri poolt külmutatud tokenite tagatiseks olevatest reservidest teenitud tulu tagastamist ning karistuslikku kahjuhüvitist. Hagejad soovivad konkreetselt, et Tetheril keelataks vaidlusaluste USDT-de hävitamine või uuesti emiteerimine, kuni kohtuasi on menetluses, ning paluvad kohtul sundida Tetherit eemaldama nende aadressid mustast nimekirjast.

See ei ole nende esimene katse õiguskaitse saamiseks. 31. juulil esitasid nad Põhja-Carolina osariigis eraldi taotluse rahaliste vahendite tagastamiseks, kuid ei selles menetluses ega New Yorgi kohtuasjas ei ole veel tehtud otsust omandiõiguse ega Tetheri vastutuse kohta.

Kuidas „sigade tapmise“ pettused keeruliseks muutuvad

„Pig-butchering“-pettused hõlmavad tavaliselt seda, et petturid loovad ohvritega mitu kuud kestvaid võlts-suhted, enne kui suunavad nad neid võltsitud krüptovaluuta investeerimisplatvormidele, ning uurijad jälitavad varastatud rahalisi vahendeid sageli läbi kümnete rahakottide, enne kui jõuavad nendeni, mida tasub külmutada.

Jälitamine ongi see osa, kus asjad muutuvad veidi keeruliseks, kuna Põhja-Carolina arestimismäärus hõlmas laiemat haarangut, mille raames prokuröride sõnul oli üle 61 miljoni dollari väärtuses USDT seotud investeerimispettusega seotud rahakottidega, kuid Tai hagejad väidavad, et nende kümme aadressi sattusid sellesse haarangusse ilma individuaalsete tõenditeta, mis seoksid neid pettusega.

Kas rahakotid puutusid tõepoolest kokku pettusega seotud tuludega või tegid lihtsalt tehinguid aadressidega, mis olid seda ise kusagil varem teinud, on tõenäoliselt peamine faktiline vaidlusküsimus, kui kohtuasi edasi liigub. Ees ootavad huvitavad kuud!