Operatsioon „Atlantic“ on tuvastanud ohvreid kogu Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias ja Kanadas; krüptovaluutapettuste kogusumma ulatub 45 miljoni dollarini

Peamised järeldused:

• NCA operatsiooni „Atlantic” raames külmutati üle 12 miljoni dollari väärtuses kuritegelikku krüptovaluuta tulu ja tuvastati 20 000 ohvrit kolmes riigis.
• Ülemaailmselt kaardistati kokku üle 45 miljoni dollari väärtuses krüptovaluuta pettusi, mis näitab, kui laialt on levinud heakskiidu-phishing.
• NCA ja partnerid jätkavad operatsiooni „Atlantic” luureandmete analüüsimist, et jälitada kahtlusaluseid ja toetada uusi ohvreid.

Operatsioon „Atlantic”: NCA võitleb heakskiidu-phishingu pettustega ja külmutab üle 12 miljoni dollari

Nädala pikkust operatsiooni nimega „Operation Atlantic” korraldasid ühiselt NCA, USA salateenistus, Ontario provintsi politsei ja Ontario väärtpaberikomisjon. Operatsioon keskendus pettusmeetodile, mida tuntakse heakskiitmispettusena, kus kurjategijad meelitavad ohvreid võltsitud investeerimisplatvormide kaudu andma juurdepääsu oma rahakotile.

Ohvreid meelitatakse tavaliselt ligi näiliselt seaduslike krüptovaluuta investeerimisvõimalustega. Kui ohvrid tehingu heaks kiidavad, saavad kurjategijad otsese kontrolli nende digitaalsete rahakottide üle ja võtavad raha ära.

Ühendkuningriigis, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides tuvastati üle 20 000 ohvri. Uurijad kaardistasid ka üle 45 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, mis oli üle maailma pettuskeemide kaudu varastatud.

Üks operatsiooni käigus tuvastatud Ühendkuningriigi ohver on arvatavasti kaotanud selle skeemi tõttu üle 52 000 naela.

NCA: „Teame, et petturid tegutsevad ülemaailmselt”

NCA võõrustas osalevaid asutusi oma Londoni peakorteris. Reaalajas teabe jagamine võimaldas uurijatel ja erasektori partneritel jälgida ebaseaduslikke tehinguid ja märgistada ohvreid, kui raha oli veel võimalik tagasi saada.

Operatsioonis osalesid City of London Police, Financial Conduct Authority (FCA) ja teised rahvusvahelised õiguskaitseasutused koos erasektori partneritega.

NCA uurimisosakonna asedirektor Miles Bonfield ütles, et operatsioon näitas, mida on võimalik saavutada, kui rahvusvahelised asutused ja erasektor teevad tihedat koostööd. Ta märkis, et operatsioon aitas kaitsta tuhandeid ohvreid Ühendkuningriigis ja välismaal ning peatas kurjategijad enne, kui nad said raha edasi kanda.

„Me teame, et petturid tegutsevad ülemaailmselt, ja koos oma rahvusvaheliste partneritega tegutseb ka NCA, et tabada neid olenemata sellest, kus nad asuvad,” ütles Bonfield.

Avaliku ja erasektori koostöö peaks saama kesksele kohale Ühendkuningriigi valitsuse eelmisel kuul välja kuulutatud pettusevastase strateegia raames. See strateegia on mõeldud andmete, teadmiste ja asjatundlikkuse ühendamiseks tööstuse ja õiguskaitseasutuste vahel, et võimaldada varasemat sekkumist aktiivsetesse pettusjuhtumitesse.

NCA ja selle partnerid rõhutasid, et nad jätkavad operatsiooni „Atlantic” käigus kogutud luureandmete analüüsimist, et toetada tuvastatud ohvreid ja koostada kriminaalasju.

Heakskiidu-phishing on viimastel aastatel muutunud üheks tõhusamaks vahendiks, mida krüptovaluuta-petturid kasutavad. Ohvrid ei saa sageli aru, et nad on loovutanud juurdepääsu oma rahakotile, enne kui raha on juba kadunud.