Hiina rahapesuvõrgustikud suunasid 2025. aastal 16,1 miljardit dollarit krüptovaluutasse

Telegrami kanalid kui pesupesemise keskused

Hiinakeelsed rahapesuvõrgustikud juhtisid hinnanguliselt 16,1 miljardit dollarit ebaseaduslikke fonde krüptovaluutatehingute kaudu 2025. aastal, vastavalt uuele aruandele, mille koostas blockchaini analüüsi firma Chainalysis. Uuringu kohaselt moodustasid need võrgustikud — tuntud kui CMLN-id — peaaegu 20% globaalsest ebaseaduslikust krüptomajandusest, mille Chainalysis hindas eelmisel aastal enam kui 82 miljardi dollarini.

CMLN-id tegutsevad suuresti läbi Telegrami garantiiplatvormide, kus rahapesijad reklaamivad oma teenuseid sularaha fotode ja klientide hinnangutega. Need kanalid toimivad mitteametlike deponeeringusüsteemidena, ühendades müüjaid klientidega ja hõlbustades ebaseaduslikke tehinguid. Blockchaini analüüsi firma märkis, et lisaks rahapesule võõrustavad need platvormid ka inimkaubandust ja Starlinki satelliitide müüki pettusekeskustes Kagu-Aasias.

Andrew Fierman, Chainalysis’i riikliku julgeoleku luure juht, ütles, et võrgustikud teenivad nii organiseeritud kuritegevuse gruppe kui ka sanktsioneeritud riiklikke tegijaid.

“Oleme näinud kõike alates Põhja-Korea rahast ja Põhja-Korea seotud häkkimistest, mis liiguvad nende kanalite kaudu, kuni laia valiku muu ebaseadusliku tegevuseni,” rääkis Fierman CNBC-le.

Kriminoloogi professor Mark Button Portsmouthi ülikoolist rõhutas operatsioonide ulatust:

“Need on väga suured, hästi rahastatud organisatsioonid. See ei ole lihtsalt mõni kurjategija, kes tegutseb tagatoast.”

CNBC andmetel kirjeldati aruandes kuut rahapesu tehnikat, millest suurt osa kasutatakse seotud stabiilsuse valuutadele nagu USDT ja USDC. Fierman selgitas, et kurjategijad eelistavad stabiilsusvaluutasid nende likviidsuse, anonüümsuse ja madala volatiilsuse tõttu.

Loe ka: AI Phishing, Tarbeahelad ja 3,5 miljardit kaotatud — Krüpto karm 2025

Kasiinod ja kuritegevuse eesliinid

Button lisas, et paljud grupid pesevad fonde ka kasiinode kaudu, suurendades tulunumbreid, et varjata kuritegelikke tulusid. 2024. aasta ÜRO aruandes tõsteti esile Kagu-Aasia kasvavat rolli nii litsentseeritud kui litsentseerimata kasiinode keskusena, mis on seotud organiseeritud kuritegevusega.

Kuigi enamus võrkude kommunikatsioonist toimub mandariini keeles, pärineb palju tehinguid Kambodžast ja Myanmarist, kus sündikaadid juhivad keerukaid pettusekeskusi. Hiina, mis lõpetas krüptovaluutadega kauplemise 2021. aastal, on agressiivselt jälitanud pettuseid. Riiklik meedia teatas hiljuti, et Myanmaris asuva sündikaadi 11 liiget hukkasid süüdistatuna mõrvas, pettuses ja ebaseaduslikes kasiinooperatsioonides.

Ikka veel lubavad nõrgemad seadused ja korruptsioon Kagu-Aasias hiinlastel gruppidele ümberpaiknemist ja tegevuse jätkamist. Chainalysis hindas, et CMLN-id pesid umbes 44 miljonit dollarit päevas 2025. aastal. Hoolimata sunnimeetmetest, hoiatas Fierman, et võrgustikud jäävad väga kohanemisvõimelisteks:

“Nii tegutseb ebaseaduslikud osalejad. Nad arenevad ja kui üks avastatakse, hüppavad nad teisele kanalile.”

KKK 💡

• Mis on CMLN-id? Hiinakeelsed rahapesuvõrgustikud (CMLN-id) liigutavad 2025. aastal 16,1 miljardit dollarit ebaseaduslikku krüptovaluutat, moodustades peaaegu 20% globaalsest kuritegevuse mahust.
• Kus nad tegutsevad? Enamik tegevust toimub Telegrami deponeerimiskanalite kaudu, kelle keskused asuvad Kambodžas ja Myanmaris, teenindades Kagu-Aasia pettusi.
• Kellele need võrgustikud kuuluvad? Chainalysis ütleb, et organiseeritud kuritegevuse grupid ja sanktsioneeritud riiklikud tegijad, sealhulgas Põhja-Korea seotud häkkerid, kasutavad CMLN-e.
• Kuidas nad pesevad raha? Kurjategijad eelistavad stabiilsusvaluutasid nagu USDT/USDC ja Kagu-Aasia kasiinosid, et varjata tulusid ja säilitada väärtust.