DEA veteran süüdistatakse reetmises, kartelli narkotulu rahapesus krüpto kaudu

Süüdistused Rahalise ja Materiaalse Toetuse Andmises

Endine Narkootikumide Vabastamise Ameti (DEA) juhtiv agent, kes kunagi vastutas agentuuri rahandustegevuse eest, on süüdistatud miljonite dollarite narkootikumide tulude rahapesus Mehhiko Jalisco Uue Generatsiooni Kartelli (CJNG) kasuks, vastavalt föderaalsüüdistajatele Manhattanil.

Paul Campo, kes teenis DEA-s 25 aastat ja tõusis finantstoimingute büroo asejuhiks, on süüdistatud kartelli 750 000 dollari rahapesus, muutes selle krüptovaluutaks ja nõustumises pesta veel 12 miljonit dollarit. Süüdistuste kohaselt hõlbustas Campo ka 220-kilogrammi kokaiini eest makse tegemist, mille väärtus oli umbes 5 miljonit dollarit, uhkustades oma endise õiguskaitsekogemusega.

Campo väidetavalt kohtus koos kaas-süüdistatava Robert Sensiga konfidentsiaalse allikaga, kes esines CJNG agendina hilises 2024. aastal. Süüdistus kirjeldab, kuidas need kaks meest pakkusid kanali loomist kartelli raha laenamiseks kinnisvarasse, nõustamist fentanüüli tootmise osas ja isegi uurimist sõjaväe tasemel relvade ja droonide hankimisel kartelli jaoks.

“Väidetavalt aitasid Paul Campo ja Robert Sensi CJNG-d, mis on üks kurikuulsamaid Mehhiko kartelle, kes vastutab lugematute surmade eest läbi vägivalla ja narkokaubanduse Ameerika Ühendriikides ja Mehhikos,” ütles USA prokurör Jay Clayton. “Osaledes selles skeemis, reetis Campo missiooni, mille tõttu ta 25-aastase DEA karjääri ajal pandi jälitama. CJNG on vägivaldne ja korruptiivne kuritegelik ettevõtmine, mida New Yorgi elanikud soovivad lõhutud.”

DEA administraator Terrance C. Cole rõhutas süüdistuste tõsidust: “Endise Erivolinik Paul Campo süüdistus edastab tugeva sõnumi: need, kes reetavad avalikkuse usaldust – nii minevikus kui praegu – vastutavad seaduse täielikus ulatuses. Me ei varja seda, kuna keegi on kunagi seda märki kandnud. Pettusele pole mingit sallivust ega vabandust.”

Süüdistused ja Varasem Karjäär

Campo karjäär hõlmas kõrgetasemelisi ülesandeid New Yorgis, Roomas ja Milanos, samuti juhtivaid rolle DEA kongressiasjades ja finantstoimingutes. Ta esindas agentuuri Kongressi, Rahandusministeeriumi ja rahvusvaheliste organisatsioonide nagu Interpol ja Rahalise Tegevuse Töörühm (FATF) ees.

Nüüd, väidavad süüdistajad, on sama ekspertiisi, mida ta kunagi kasutas rahapesuga võitlemiseks, suunatud ühe maailma vägivaldseima kartelli abistamisele. Campot ootavad süüdistused narkoterrorismi vandenõus, narkootikumide levitamise vandenõus, materiaalsete abivahendite osutamise vandenõus terrorismiorganisatsioonile ja rahapesu vandenõus.

Süüdimõistmise korral võib Campot oodata aastakümneid vanglakaristust.

KKK ❓

• Kes on Paul Campo? Endine DEA ametnik, kes vastutas finantstoimingute ja hilisemate konsultatsioonifirmade juhtimise eest.
• Milliseid süüdistusi ta silmitsi seisab? Campo on süüdistatud narkoterrorismis, narkokaubanduses, materjaliabivahendite andmises kartellile ja rahapesus.
• Milline kartell oli seotud? Prokuröride sõnul tegi Campo koostööd Mehhiko CJNG-ga, vägivaldse kartelliga, mis tegutseb USA-s ja välismaal.
• Milline on ülemaailmne mõju? Ametiasutused hoiatavad, et juhtum toob esile piiriülese kartellide rahastamise riskid ja tugevama järelevalve vajaduse kogu maailmas.