Chainalysis kaardistab Iraani stabiilse valuuta voogusid, mis on seotud 344 miljoni dollari suuruse USDT-summa külmutamisega

Peamised järeldused:

• 344 miljoni dollari suurune USDT-külmutamine paljastas mitmeastmelise krüptovaluuta voo Iraaniga seotud võrgustike kaudu.
• Chainalysis jälgis Iraani keskpanga võrgustikuga seotud rahakottide tegevust.
• Stabiilsed krüptovaluutad on endiselt kesksel kohal Iraaniga seotud võrgustikes, mis kasutavad vahendajaid, DeFi-d ja vahendajaid.

Iraaniga seotud stabiilse valuuta voogudele rakendatakse sanktsioone

Iraani krüptovaluutaga seotud tegevuse suhtes rakendatavad sanktsioonid karmistuvad pärast seda, kui suur stablecoinide külmutamine juhtis tähelepanu sellele, kuidas need võrgustikud suunavad rahalisi vahendeid vahendajate, vahendajate rahakottide ja DeFi infrastruktuuri kaudu. Chainalysis teatas 27. aprilli blogipostituses, et analüüsiti 344 miljoni dollari suurust USDT arestimist laiemas tehinguvoos, mis hõlmas vahendajaid, vahendajate rahakotte ja ahelasisest suunamist. See samm langes kokku sellega, et Välisvarade Kontrolliamet (OFAC) lisas oma sanktsioonide nimekirja kaks Iraani Keskpangaga seotud krüptovaluuta aadressi.

Kaks rahakotti külmutati 23. aprillil ja ilmusid hiljem OFACi uuendatud nimekirjas. Chainalysis seostas aadressid tegevusega, mis hõlmas Iraani börse ja vahendaja rahakotte, mis suhtlesid Iraani Keskpangaga seotud kontodega. Nende saldod vastasid 344 miljonile dollarile USDT-s, mis külmutati Tetheri ja USA ametiasutuste koostöö tulemusel. Blockchaini analüüsifirma täpsustas:

„Iraani digitaalsete varade võrgustikud pakuvad kriitilist finantsinfrastruktuuri, mis on vajalik nende varjatud laevastiku laevade poolt teenitud miljardite dollarite pesemiseks tagasi IRGC-le ja Iraaniga seotud terroristlikele organisatsioonidele kogu piirkonnas.”

Ajaline kokkulangevus seob rahakottide külmutamise, vahendajate marsruutimise ja sanktsioonide määramise ühe ja sama jõustamisprotsessi raamistikku.

Vahendajavõrgustikud, DeFi-marsruutimine ja Hormuzi väina riskid suurendavad Iraani krüptovaluuta-alast haavatavust

Chainalysis kirjeldas ka varasemat stabiilse valuuta tegevust, mis oli seotud Iraaniga seotud võrgustikega. 2025. aasta lõpus avaldas sanktsioonide alla kuuluv isik Babak Morteza Zanjani lekkinud dokumendid, mis sisaldasid krüptovaluuta aadresse, mis tema väitel olid seotud Iraani keskpangaga. Firma ütles, et need materjalid näitasid, et vahendaja aitas režiimil osta stabiilseid valuutasid fiat-valuutaga. Sellel vahendajal oli seos Alireza Derakhshaniga, kes koordineeris 2023. kuni 2025. aastal üle 100 miljoni dollari väärtuses krüptovaluuta oste, mis olid seotud Iraani naftamüügiga. Chainalysis kirjeldas tehinguvoogu, kus rahalised vahendid liikusid vahendajatelt stabiilsetesse müntidesse, läbi vahendajate rahakottide, sildade ja DeFi-protokollide, enne kui naasid Iraani krüptovaluuta kanalitesse ja Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) sidusettevõtetesse.

Analüüs viitab ka uutele vastavusriskidele Hormuzi väina ümbruses. Iraan teatas, et kogub kaubalaevadelt teemakse, samas kui petturid väidetavalt sihtisid laevandusettevõtteid, kes püüdsid neid nõudeid täita. Mõned ettevõtted maksid petturitele ja sattusid hiljem kokku IRGC mereväe laevadega, kuna Iraani ametivõimud ei saanud raha kätte. Makseviise uuritakse endiselt, kuigi Chainalysis märkis, et stabiilse valuuta kasutamine sobiks Iraani hiljutise ketis toimuva tegevusega, kui see leiaks kinnitust. Chainalysis märkis:

„Iraani keskpanga rahalisi vahendeid peseti mitme silla- ja DeFi-protokolli kaudu, enne kui need suunati tagasi Iraani peavoolu krüptosüsteemi.”

Analüüs näitab, kuidas need tehingud moodustavad pideva, jälgitava raja, mis ühendab rahastamisallikaid, marsruutimiskihte ja sanktsioonide alla kuuluvaid üksusi.