Argentina külmutab krüptorahakotid, mis on seotud terrorismi rahastamisega.

Argentina kehtestab haldusmeetmed krüptorahakottide külmutamiseks, mida kahtlustatakse terrorismi rahastamises

Argentina tegeleb nüüd krüptoraha kasutamisega terrorismi rahastamiseks. Finantsinfo amet (UIF), Argentina rahapesu ja terrorismi vastase võitluse valvur, on tuvastanud riiklike krüptoraha vahetusplatvormide kasutamise, mis võivad potentsiaalselt olla seotud Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) rahastamisega, Süüria terrorirühmitus, millel on sidemed Al Qaedaga.

Uurimised viitavad sellele, et kaks isikut – Venemaa kodanik, kes elab Argentinas, ja teine välismaalane, keda Ameerika Ühendriikide Rahandusministeerium ja Iisraeli Rahvuslik Terrorismi Rahastamise Vastu Võitlemise Büroo (NBCTF) on tuvastanud – võivad selles rühmituses koostööd teha.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) hiljuti tühistas välisministerkond oma määramise välismaiseks terroristlikuks organisatsiooniks (FTO); sellegipoolest tunnustavad rühmitust endiselt rahvusvahelised terrorismivastased organisatsioonid terroristliku organisatsioonina.

Kuigi puuduvad tõendid selle kohta, et neid vahendeid kavandatakse kasutada terroristlike tegude toimepanemiseks Argentinas, on riigil Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Vastu Võitlemise Töörühma (FATF) volitus tegutseda juhtudel, kui esineb rahvusvahelise terrorismi rahastamise oht.

Meetme ettepaneku tegi UIF, kes sai vihje kahest allikast, üks kohalik ja teine rahvusvaheline, ja teavitas föderaalkohtunikku, kes kinnitas krüptorahade haldusliku külmutamise.

Kohalikud allikad, kes on seotud tegevustega, näitasid, et „esimese sammuna otsustati külmutada kõik rahakotid ja rahaliigutused, mida ta oli teinud või üritanud teha, ning edaspidi intensiivistatakse muid meetmeid, kus õigussüsteem sekkub.“

Samas allikad paljastasid ka, et nende vahendite tehingute ahelas on aadresse, millel võivad olla sidemed teiste ebaseaduslike organisatsioonidega, ilma et nad annaksid täiendavaid üksikasju selle teema kohta.

Loe edasi: USA avaldab tsiviilprotsessi Hamasiga seotud 2 miljoni dollari krüptoraha vastu