100 miljoni dollari suurune krüptoraha rahapesu paljastamine toob ilmsiks 81 pangakontot ja offshore-ülekanded

Föderaalne jõuline sekkumine paljastab 100 miljoni dollari suuruse krüptorahapesu operatsiooni

Krüptovaluutaga seotud finantspettuste skeemid tõmbavad jätkuvalt föderaalsete ametivõimude tähelepanu. USA prokuratuur Washingtoni osariigi läänepiirkonnas teatas 20. veebruaril, et Newcastle’ist (Washingtoni osariik) pärit mees tunnistas end süüdi vandenõus rahapesu toimepanemiseks, mis oli seotud peaaegu 100 miljoni dollari suuruse investeerimispettuse tuluga.

Prokurörid kirjeldasid, kuidas Geoffrey K. Auyeung käitles investorite vahendeid ja suunas need vandenõu osana läbi mitme finantskanali. Teates öeldakse:

“Kui vahendid jõudsid Auyeungi kontrollitavatele kontodele, liigutati raha kiiresti teistesse kontodesse, viidi välismaale või kasutati krüptovaluutade, sealhulgas bitcoini, tetheri, USD Coini ja ethereumi ostmiseks krüptovaluutabörside kaudu, nagu Gemini, Bitstamp ja Coinbase.”

“Suurem osa krüptovaluutast kanti seejärel edasi krüptovaluutabörsi Binance kontodele. Binance’i kontosid kontrollis sama isik või samad isikud, kes asusid Nigeerias ja Venemaal. Ohvritele ei saadetud nende investeeringu kohta enam täiendavat teavet ning Auyeung ja teised lihtsalt lõpetasid vastamise,” lisab teade.

Võimud märkisid, et 47-aastane Geoffrey K. Auyeung lõi üheksa üksust, sealhulgas Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC ja Navigator Energy Logistics LLC, et võtta vastu raha inimestelt, kes uskusid, et nad kindlustavad naftatankide hoiustamise Rotterdamis (Holland) või Houstonis.

Uurijad jälitasid Auyeungiga seotud kontode kaudu ajavahemikus juunist 2022 kuni juulini 2024 kokku 97,1 miljonit dollarit siseriiklikke ja rahvusvahelisi kolmandate osapoolte pangaülekandeid ja sissemakseid, sealhulgas ligikaudu 24,7 miljonit dollarit, mis oli seotud umbes 35 ohvriga. Justiitsministeerium (DOJ) selgitas:

“Auyeung avas vähemalt 81 erinevat pangakontot 24 erinevas finantsasutuses. Ja ta avas 19 kontot kaheksal erineval krüptovaluutabörsil.”

Kohtudokumentidest nähtub, et ta sai vähemalt 4 078 348 dollarit komisjonitasudena ning eksitas panku vahendite päritolu ja oma rolli osas pettusekaebustes. Isegi pärast 2024. aasta augustis esitatud süüdistust jätkas ta suhtlemist kaasvandenõulastega ja võttis vastu veel 400 000 dollarit, suunates sissemaksed oma abikaasa nimel olevate kontode kaudu. Auyeung nõustus maksma 24 707 031 dollarit hüvitist ja loovutama konfiskeerimiseks ligikaudu 2,3 miljonit dollarit arestitud vahendeid, Audi SQ8, 7,1 miljonit dollarit krüptorahakottidest ja umbes 300 000 dollarit, mis on praegu pangakontodel. Karistuse määramine on kavandatud 12. maiks ning prokurörid kavatsevad soovitada 63 kuud vangistust.

DOJ alustab FBI poolt krüptokuritegude tõkestamise käigus konfiskeeritud 2,4 miljoni dollari väärtuses Bitcoini arestimist.

USA võimud püüavad konfiskeerida üle 2,4 miljoni dollari väärtuses bitcoini, mis on seotud suure lunavaranõudjate rühmitusega, sihtides ebaseaduslikke krüptotulusid läbi agressiivse tsiviilõiguse jõustamise. read more.

Loe nüüd

DOJ alustab FBI poolt krüptokuritegude tõkestamise käigus konfiskeeritud 2,4 miljoni dollari väärtuses Bitcoini arestimist.

USA võimud püüavad konfiskeerida üle 2,4 miljoni dollari väärtuses bitcoini, mis on seotud suure lunavaranõudjate rühmitusega, sihtides ebaseaduslikke krüptotulusid läbi agressiivse tsiviilõiguse jõustamise. read more.

Loe nüüd

DOJ alustab FBI poolt krüptokuritegude tõkestamise käigus konfiskeeritud 2,4 miljoni dollari väärtuses Bitcoini arestimist.

Loe nüüd

USA võimud püüavad konfiskeerida üle 2,4 miljoni dollari väärtuses bitcoini, mis on seotud suure lunavaranõudjate rühmitusega, sihtides ebaseaduslikke krüptotulusid läbi agressiivse tsiviilõiguse jõustamise. read more.

KKK ⏰

• Kui palju raha oli seotud Washingtoni krüptorahapesu juhtumiga?
  Föderaalsed prokurörid ütlesid, et skeem hõlmas peaaegu 100 miljoni dollari väärtuses investeerimispettuse tulu.
• Milliseid krüptovaluutasid kasutati väidetavas rahapesuskeemis?
  Vahendeid kasutati bitcoini, tetheri, USD Coini ja ethereumi ostmiseks suurte börside kaudu.
• Kui palju panga- ja krüptokontosid avas Geoffrey K. Auyeung?
  Prokuröride sõnul avas ta vähemalt 81 pangakontot ja 19 krüptovaluutabörsi kontot.
• Millist vanglakaristust prokurörid juhtumis soovitavad?
  Prokurörid kavatsevad karistuse määramisel soovitada 63 kuud vangistust.