10 uut rahakotti võtsid Bitgetist välja 100 miljonit LAB-tokenit, mille väärtus on 480 miljonit dollarit

Väljumine järgneb 1000% hinnatõusule ja ZachXBT uurimisele

Lookonchain märkas teisipäeval seda liikumist, märkides, et kümme uut rahakotti võtsid 12 tunni jooksul Bitgetist kokku välja 100 miljonit LAB-tokenit, mille väärtus on ligikaudu 480 miljonit dollarit. Väljavõetud tokenid moodustavad 32,26% LAB-i koguvarust, mis on ebatavaline koordineeritud liikumise ulatus.

Väljavõtmine järgneb LAB-i jaoks tormilisele perioodile, sest käesoleva kuu alguses, 2. mail, tõusis token üle 350%, tõustes mõne päeva jooksul ligikaudu 0,70 dollarilt peaaegu 3,30 dollarini, kusjuures 24-tunnine kauplemismaht jõudis tipphetkel 147 miljoni dollarini.

See hinnaliikumine äratas kohe blockchaini uurija ZachXBT tähelepanu, kes viitas onchain-andmetele, mis näitasid, et LAB-meeskonnaga seotud rahakotid olid enne hinnatõusu viinud Bitgetisse ligikaudu 96 miljonit LAB-tokenit, väärtusega umbes 63 miljonit dollarit (mustri järgi, mis on kooskõlas koordineeritud hinnatõusu eelse positsioneerimisega).

ZachXBT süüdistas seejärel LABi asutajat Vova Sadkovit, keda tuntakse veebis nime all vsadkovv, mitme platvormi hõlmava manipuleerimise koordineerimises. Ta pakkus 10 000 dollari suurust preemiat kõigile, kes esitavad konkreetseid tõendeid, nagu lepingud, vestluslogid või siseringi dokumendid LABi turu loomise tegevuse kohta Bitgeti hetke-, Bybiti, Binance'i ja OKXi püsilepingute turul.

Koordineeritud väljumise juhend ja ajaloolised andmed

Nende liikumiste taga olev muster on selline, mida on-chain-analüütikud on varem jälginud. Projekt või sellega seotud siseringi liikmed laadivad eelnevalt suured tokenipositsioonid tsentraliseeritud börsile, millele järgneb hinnatõus, mida toetab sageli koordineeritud ostmine püsifutuuride turgudel, et suruda lühikeseks müüjaid.

Kui jaemüüjad on positsioonid võtnud ja hind on tõusnud, väljuvad algsed omanikud kas hetketurgude või börsiväliste (OTC) kanalite kaudu, mis võimaldavad suuri müüke ilma börsi tellimuste raamatut nähtavalt kokku kukutamata. Bitgetist kümne uue rahakoti poolt tehtud värske väljavõtmine tundub olevat kooskõlas selle skeemiga.

Varasemad andmed näitasid, et LAB-meeskonna kahtlustatav aadress oli saatnud 100 miljonit tokenit kolmele Bitgeti hoiustamisele, mis moodustasid sel ajal ligikaudu 43,4% LAB-i ringluses olevast varust. Koos teisipäevaste väljavõtmise andmetega tekib pilt, kus tokenid liiguvad tahtlikult tsentraliseeritud platvormidele ja neilt välja, soodustades wash tradingut ja koordineeritud hinnamanipulatsiooni.

Bitcoin.com News on põhjalikult kajastanud ZachXBT laiemat uurimist börsiga seotud manipuleerimise kohta, mis hõlmab ka RAVE-tokenite skandaali ja tema avalikku üleskutset Bitgeti tegevjuhile Gracy Chenile võtta meetmeid turukorraldajate kuritarvituste vastu.