US Treasury sanciona a las plataformas de intercambio de activos digitales vinculadas al IRGC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el 30 de enero de 2026 en Washington la designación del Ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni Kalagari, y de múltiples comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y de las Fuerzas de Aplicación de la Ley (LEF) por graves abusos de derechos humanos, y nombró a Babak Morteza Zanjani y a dos intercambios de activos digitales registrados en el Reino Unido, Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd., por facilitar la evasión de sanciones vinculada a contrapartes del IRGC.

OFAC dice que Zedcex procesó más de $94 mil millones desde 2022 y que estas acciones bloquean todas las propiedades e intereses de personas designadas en los Estados Unidos, prohíben transacciones estadounidenses con ellas, y pueden exponer a los infractores a sanciones civiles o penales; las designaciones se hacen bajo las Órdenes Ejecutivas 13553, 13224 y 13902 y la ejecución está sujeta a la autoridad jurisdiccional de los Estados Unidos.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, condena la violencia del régimen y dice que “el Tesoro actuará”, mientras que OFAC resalta el uso de activos digitales para evadir sanciones y señala la orientación GL D‑2 para apoyar el acceso a internet iraní; las partes afectadas deben informar los activos bloqueados a OFAC y la ejecución procederá de acuerdo con la ley aplicable.

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🧭 Preguntas Frecuentes

• ¿Qué anunció OFAC el 30 de enero de 2026 en Washington? OFAC designó a altos funcionarios de seguridad iraníes, Babak Zanjani, y dos intercambios de criptomonedas del Reino Unido.
• ¿Cuáles firmas de activos digitales fueron designadas y por qué? Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd. fueron designadas por procesar fondos vinculados a contrapartes del IRGC.
• ¿Qué autoridades estadounidenses respaldan estas acciones de sanciones? Las designaciones citan las Órdenes Ejecutivas 13553, 13224 y 13902 y NSPM‑2 bajo jurisdicción de EE.UU.
• ¿Cuáles son los efectos legales inmediatos para personas e instituciones estadounidenses? Toda propiedad en EE.UU. o controlada por personas estadounidenses está bloqueada y las transacciones que involucran entidades designadas generalmente están prohibidas.