La medida, dictada por el juez federal Marcelo Martínez, tiene por objeto determinar la identidad de los titulares de 25 monederos que movieron los fondos restantes tras el lanzamiento de Libra, así como la congelación de los fondos de dichos monederos. Al menos 10 transacciones pasaron por plataformas de intercambio centralizadas, como Binance, que aplican controles de identificación de clientes (KYC).
Un juez argentino ordena la congelación urgente de las carteras de criptomonedas vinculadas al polémico token Libra
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Puntos clave
- El juez Martínez congeló las carteras de Libra después de que la policía rastreara los fondos, sacando a la luz las redes utilizadas para ocultarlos.
- Las carteras movieron millones a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, lo que permitió a las autoridades utilizar las normas de KYC para identificar a los usuarios.
- Un fideicomiso de Libra gestiona ahora los fondos restantes y tiene previsto distribuirlos en forma de subvenciones a empresas locales.
Un juez federal ordena la identificación de los propietarios de las carteras de Libra
El caso Libra, que investiga el lanzamiento y el posterior movimiento de los fondos asignados a través de las polémicas ventas de tokens, ha registrado nuevos avances en Argentina.
Según un documento al que han tenido acceso los medios locales, el juez federal Marcelo Martínez ordenó la identificación y la congelación de un conjunto de carteras vinculadas a Libra tras recibir un informe del Departamento Técnico de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal que reconstruyó el rastro de estas a través de varias redes de criptomonedas a partir de mayo.
La medida analizó ocho carteras etiquetadas como «equipo de Libra», que tuvieron una participación directa en el lanzamiento de los tokens después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, lo promocionara en las redes sociales. El informe registró los movimientos de estas carteras, cuatro de las cuales consolidaron casi 57 millones de dólares en una dirección que fue bloqueada y desbloqueada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, tras determinar que los fondos ya no corrían riesgo de dispersión.
Al parecer, la cartera mencionada mezcló fondos utilizando otras carteras. El 10 de mayo se produjo un movimiento masivo de fondos que canalizó casi 500 000 a través de un protocolo de interoperabilidad hacia una dirección de Tron. Esta cartera también intentó ocultar sus transacciones, pero de los 17 movimientos ejecutados, al menos 10 pasaron por Binance. Del mismo modo, ocho carteras están vinculadas a Bybit, dos a OKX y dos a Bitfinex.
Esto ayudaría, en teoría, a identificar a los usuarios vinculados a estos 8,2 millones de dólares, ya que la mayoría de las plataformas de intercambio centralizadas cumplen con los requisitos de «conozca a su cliente» (KYC). No obstante, es posible que otros no sean identificables, ya que algunas instituciones no exigen la identificación del cliente para estas operaciones.
Los fondos restantes están ahora gestionados por el denominado «Libra Trust», cuyo objetivo es distribuirlos entre empresas argentinas a través de subvenciones antes de noviembre; ya hay 71 solicitudes pendientes de aprobación para recibir estas ayudas.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
