PENALTIES
10 oct 2024
SEC acusa a Cumberland DRW por acuerdos de valores criptográficos no registrados de $2 mil millones
La SEC ha acusado a Cumberland DRW LLC por operar como un corredor no registrado en más de $2 mil millones de activos criptográficos clasificados como valores.
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4 oct 2024
La Senadora Warren Critica los Continuos Fracasos de Citibank — Sugiere Desintegrar Citi
2 oct 2024
El Jefe de Cumplimiento de la SEC Renuncia Después de Liderar Más de 100 Acciones de Cumplimiento Cripto
29 sept 2024
CFTC demanda por fraude de activos digitales de $3.6 millones que apunta a estadounidenses de origen asiático
17 sept 2024
La SEC toma medidas contra las plataformas de criptomonedas falsas que utilizan las redes sociales para engañar a los inversores
17 sept 2024
La SEC multa a Prager Metis con $1.95M por auditorías negligentes de FTX
27 ago 2024
La SEC congela los activos de los operadores de bot de trading de criptomonedas en un presunto esquema Ponzi
18 ago 2024
El CEO de Better Markets dice que la SEC tiene un 90% de probabilidad de ganar en la apelación contra Ripple: critica la decisión del juez sobre XRP.
10 jul 2024
La Reserva Federal multa a Citigroup con $60.6 millones por deficiencias continuas en la gestión de riesgos