FINCEN
12 jul 2024
Crypto Exchange Bitmex se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, fallas en la AML
Bitmex se ha declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario al no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML).
leer más
16 may 2024
La interpretación ilegal del DOJ amenaza a Bitcoin y la innovación en criptomonedas, advierten legisladores
11 may 2024
Se presenta el Acta de Integridad de la Cadena de Bloques contra los Mezcladores de Criptomonedas en la Cámara de Representantes de EE. UU.
28 abr 2024
El FBI advierte contra el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados
15 feb 2024
FinCEN Encuentra un Aumento de la Participación con Criptomonedas en la Trata de Personas
31 ene 2024
Ejecutivos de Polygon Labs Esbozan Marco Regulatorio para Combatir la Actividad Ilícita en DeFi
25 ene 2024
Cartera Samourai, Strike y Otros Piden a FinCEN Retirar las Normas Propuestas Relacionadas con la Mezcla de Criptomonedas