Leer
Impulsado por

COMPLIANCE

TRM Labs y Finray Technologies ofrecerán un servicio unificado de cumplimiento normativo y supervisión de transacciones para bancos

TRM Labs y Finray Technologies ofrecerán un servicio unificado de cumplimiento normativo y supervisión de transacciones para bancos

Binance defiende su programa de cumplimiento normativo global tras una reducción significativa de su exposición a sanciones

Binance defiende su programa de cumplimiento normativo global tras una reducción significativa de su exposición a sanciones

Bloquear multado con $40 millones por fallas de cumplimiento de criptomonedas de Cash App y 169,000 alertas ignoradas

Bloquear multado con $40 millones por fallas de cumplimiento de criptomonedas de Cash App y 169,000 alertas ignoradas

Transak obtiene registro FINTRAC en Canadá y licencia de transmisor de dinero de EE. UU. en Delaware

Transak obtiene registro FINTRAC en Canadá y licencia de transmisor de dinero de EE. UU. en Delaware

TD Bank hace historia como el primer banco estadounidense en declararse culpable de conspiración para el lavado de dinero.

TD Bank hace historia como el primer banco estadounidense en declararse culpable de conspiración para el lavado de dinero.

Nueva York Contrata a Analista de Blockchain para Abordar Crímenes de Criptomonedas

Nueva York Contrata a Analista de Blockchain para Abordar Crímenes de Criptomonedas

Binance alcanza el vigésimo hito global con el registro de criptomonedas en Argentina

Binance alcanza el vigésimo hito global con el registro de criptomonedas en Argentina

Pavel Durov revela que Telegram ha estado divulgando datos a las autoridades

Pavel Durov revela que Telegram ha estado divulgando datos a las autoridades

Binance Obtiene Licencia Regulatoria en Kazajistán para el Comercio de Criptomonedas

Binance Obtiene Licencia Regulatoria en Kazajistán para el Comercio de Criptomonedas

12 >