La Dirección de Ejecución (ED) de la India ha registrado locales vinculados a CoinDCX y Delta Exchange India, alegando que desviaban las operaciones de los usuarios hacia Binance, Bybit y otras plataformas extraterritoriales.
Autoridades indias allanan CoinDCX por vínculos con Binance
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Puntos clave
- Agentes de la ED registraron tres locales de Bangalore vinculados a CoinDCX y Delta Exchange India los días 4 y 5 de noviembre.
- La ED alega que los depósitos en rupias se convertían en USDT y se enviaban a Binance, Kucoin y Bybit a través de una empresa de Costa Rica.
- Delta Exchange India niega haber realizado transferencias transfronterizas, y CoinDCX aún no se ha pronunciado sobre la investigación.
Los registros
La ED informó de que su oficina de Bangalore registró tres locales vinculados a Neblio Technologies, la empresa matriz de CoinDCX, y a Excelium Technologies, que gestiona Delta Exchange India, entre el 4 y el 5 de noviembre. La agencia actuó en virtud de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), la normativa india sobre flujos de dinero transfronterizos. Una circular oficial decía lo siguiente:
[The case involves] transacciones financieras transfronterizas no autorizadas a gran escala relacionadas con derivados de tokens de criptomonedas y tokens de activos del mundo real.
La ED añadió además que las operaciones en cuestión ascendían a miles de crores de rupias. Un crore equivale a 10 millones de rupias, mientras que 1 dólar estadounidense equivale aproximadamente a 95 rupias.
Cómo funcionaba el supuesto sistema de enrutamiento
Según el equipo de investigación, los usuarios de CoinDCX depositaban rupias que se convertían en stablecoins, principalmente el token USDT vinculado al dólar, y luego se enviaban a plataformas extranjeras como Binance, Kucoin, Gate.io y Bybit (eludiendo así la normativa india sobre divisas).
En cuanto a las operaciones al contado, la ED afirma que CoinDCX utilizó una cuenta abierta a nombre de una empresa con sede en Costa Rica para enviar USDT al extranjero. La agencia describió a dicha empresa como una mera «entidad ficticia» y alegó que las operaciones se ejecutaban en realidad directamente a través de las interfaces de programación de aplicaciones (API) de CoinDCX.
La ED formuló acusaciones similares sobre el producto de futuros y opciones (F&O) de CoinDCX. Alegó que, cuando los usuarios realizaban órdenes, CoinDCX abría posiciones equivalentes en plataformas extranjeras y las liquidaba en el extranjero. También afirmó que la negociación de acciones tokenizadas de CoinDCX se realizaba a través de Hyperliquid, una plataforma de negociación descentralizada, y que la bolsa pagaba cientos de crores en comisiones a plataformas extranjeras en stablecoins.
Delta Exchange India se enfrenta a acusaciones similares. El ED alegó que gran parte del flujo de derivados y acciones tokenizadas de Delta pasaba por CoinDCX antes de llegar a mercados extranjeros, y que Delta enviaba cientos de crores de rupias a entidades asociadas en el extranjero.
La agencia añadió que los productos de ambas empresas parecían haber infringido las normas establecidas por la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI) y el Banco de la Reserva de la India.
La respuesta de las plataformas de intercambio
Delta Exchange India afirma que está cooperando «plenamente» con las autoridades, facilitándoles toda la información que han solicitado. En una publicación en X, la plataforma señaló:
Delta Exchange India sigue operando con normalidad, sin interrupciones, de conformidad con la legislación aplicable. Las operaciones, los depósitos y las retiradas de fondos funcionan sin problemas, y los fondos de los usuarios permanecen seguros en bancos indios. Hemos cooperado plenamente con las autoridades y les hemos facilitado la información que nos solicitaron. Seguimos comprometidos a ofrecer nuestro apoyo y cooperación en la medida en que sea necesario.
CoinDCX, por su parte, no ha emitido ningún comunicado hasta el momento de redactar esta noticia. Además, ninguna de las acusaciones contra ambas entidades ha sido demostrada.
En cualquier caso, estas redadas se suman a unas semanas difíciles para CoinDCX, ya que el mes pasado mismo, Bitcoin.com News informó de que la plataforma había admitido unas pérdidas de 16 millones de dólares después de que su director ejecutivo desestimara unas transferencias sospechosas.
Parte de una campaña de represión más amplia
Los registros son el último paso de una campaña más amplia de la ED contra las plataformas de criptomonedas. Días antes, la agencia abrió una investigación sobre Mudrex, Saber.money y el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Instadapp y su plataforma Fluid por supuestas transferencias transfronterizas de más de 525 millones de dólares (49 400 millones de rupias). En junio, registró seis locales vinculados a Transak, Carret, Xpat, Onramp.money y Onmeta.
La ED afirma que sus investigaciones siguen en curso y que las cuestiones clave ahora son si la agencia tomará medidas para congelar activos o citar a los ejecutivos, y si el regulador de valores SEBI abrirá su propio expediente sobre los productos derivados y las acciones tokenizadas.
CoinDCX afirma que ha perdido 16 millones de dólares debido al acceso no autorizado a sus carteras, pocos días después de que su director general, Sumit Gupta, descartara unas transferencias sospechosas calificándolas de «falsa alarma».
Leer ahora: CoinDCX admite pérdidas de 16 M tras despedir al CEO por transferencias sospechosas
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
Sobre el autor
ESCRITO PORShiraz JagatiCrypto Reporter
Shiraz es un periodista y analista cuyo trabajo ha abarcado el ámbito de los activos digitales y los desarrollos relacionados con la cadena de bloques desde 2016.
