Más de $4 mil millones movidos por estafas de criptomonedas en Paraguay

Paraguay Registra $4 Mil Millones en Estafas de Criptomonedas

Las estafas de criptomonedas y los esquemas Ponzi están creciendo en los mercados emergentes, donde las personas son atraídas a invertir por las promesas de altos rendimientos en un corto período. Las autoridades revelaron recientemente que este tipo de esquema ha florecido en Paraguay, donde más de $4 mil millones fueron movidos por estas plataformas entre 2023 y 2024.

Diosnel Alarcón, jefe del departamento de delitos cibernéticos de la Policía Nacional en Paraguay, afirmó que las plataformas de intercambio y las redes sociales fueron elementos clave para estas operaciones.

Durante una entrevista reciente, Alarcón destacó que las personas fueron llevadas a estas plataformas fraudulentas debido a los altos rendimientos ofrecidos. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento en criptomonedas, los usuarios recibieron dinero falso en cuentas fraudulentas gestionadas por intermediarios, que fueron fundamentales para la operación de estas estafas.

Él declaró:

Crean plataformas falsas como un señuelo, así como pequeñas ganancias añadidas a las cuentas bancarias de las víctimas, quienes esperarán hasta cuatro meses para darse cuenta de que han sido estafadas.

Alarcón explicó que este número incluía plataformas que no necesariamente se originan en Paraguay, pero que han utilizado Paraguay como país de tránsito, aprovechando cuentas y plataformas paraguayas para canalizar fondos obtenidos ilegalmente.

Aunque no reveló los procesos seguidos para obtener este número, Alarcón señaló que empresas especializadas participaron en el análisis que llevó a esta conclusión.

Alarcón también dijo que, aunque las transacciones de criptomonedas eran 100% rastreables, recuperar estos fondos y descubrir los nombres detrás de estos movimientos no siempre era posible debido a los procesos burocráticos que involucran a gobiernos internacionales y empresas extranjeras.

No obstante, sostuvo que con informes rápidos de estas actividades fraudulentas, las autoridades tienen una mayor posibilidad de detener estas operaciones y recuperar los fondos antes de que salgan del país a través de intercambios de criptomonedas o movimientos fiduciarios.

Leer más: Senado Paraguayo Aprueba Ley que Impone Hasta 10 Años de Cárcel a Mineros de Criptomonedas por Robo de Electricidad