Las incautaciones de criptomonedas en Brasil se disparan un 600 % hasta alcanzar los 14 millones de dólares en 2025

Brasil registra un gran aumento en las incautaciones de criptomonedas ilegales

Brasil, una de las mayores economías de criptomonedas del mundo, ha endurecido su supervisión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas, lo que ha dado lugar a la incautación de grandes volúmenes de activos digitales utilizados con fines ilegales.

Según datos recopilados por Valor Econômico, se incautaron más de 71 millones de reales (casi 14 millones de dólares) en criptomonedas en relación con delitos, seis veces más de lo incautado en 2024.

El año pasado salieron a la luz dos casos de gran repercusión, en los que la Policía Federal incautó bitcoins y stablecoins vinculadas al dólar en ambos. El primero está relacionado con un ataque informático dirigido a un sistema bancario que utilizó Pix y criptomonedas como vía de salida para parte de los 180 millones de dólares desviados.

El segundo caso se centró en una organización que blanqueó cientos de millones vinculados al llamado «Faraón del Bitcoin» brasileño, Glaidson Acácio dos Santos, quien operaba una de las mayores estafas piramidales de criptomonedas de Brasil a través de Gas Consultoria, una plataforma de inversión en criptomonedas.

También se ha informado de que otros grupos criminales utilizan criptomonedas para el blanqueo de capitales, entre ellos el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). El principal uso de las criptomonedas para estos grupos es enviar remesas utilizando redes digitales alternativas y ocultar el origen de estos fondos a las autoridades brasileñas.

No obstante, aunque la cifra ha aumentado drásticamente, sigue siendo relativamente baja. Durante el mismo periodo circularon en Brasil 505 000 millones de reales (100 000 millones de dólares) en criptomonedas, sin ningún punto de referencia para determinar si alguno de estos fondos se utilizó con fines delictivos.

El director comercial de Chainalysis, Drey Dias, afirmó que el sistema brasileño sigue enfrentándose a retos en las investigaciones sobre activos digitales. Esto causa problemas a la hora de identificar carteras implicadas en estos casos. «El secretismo que rodea a las investigaciones sobre el tema también dificulta este trabajo», concluyó.

El año pasado, el Banco Central de Brasil publicó la Resolución BCB 520, que endureció los requisitos para los proveedores de servicios de activos virtuales en materia de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.