La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha tomado medidas enérgicas contra dos estafas de inversión en criptomonedas, enfocándose en las plataformas Nanobit y Coinw6. Involucrando relaciones falsas para engañar a las víctimas a través de las redes sociales, estos esquemas desviaron millones de inversores incautos. Los cargos marcan las primeras acciones de cumplimiento de la SEC contra estas estafas.
La SEC toma medidas contra las plataformas de criptomonedas falsas que utilizan las redes sociales para engañar a los inversores
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La SEC Apunta a Estafas de Criptomonedas en la Última Acción de Cumplimiento
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) presentó cargos el martes contra múltiples entidades e individuos en relación con dos estafas de inversión relacionadas con plataformas fraudulentas de criptomonedas, Nanobit y Coinw6. Los acusados son señalados de usar aplicaciones de redes sociales como Whatsapp, Linkedin e Instagram para engañar a los inversores antes de malversar sus fondos. “Estos cargos son las primeras acciones de cumplimiento de la SEC que alegan este tipo de estafas”, dijo el regulador.
Según Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, “las estafas de inversión relacionadas, incluidas las que involucran inversiones en activos criptográficos, representan un riesgo de daño catastrófico para los inversores minoristas, y la amenaza está aumentando rápidamente a medida que estas estafas se vuelven más populares entre los estafadores”. La denuncia detalla que los participantes en el esquema NanoBit, operando desde octubre de 2023 hasta junio de 2024, se hicieron pasar por profesionales financieros en Whatsapp para atraer a los inversores a una plataforma de comercio de criptomonedas falsa, desviando más de $2 millones. Grewal añadió:
En estos dos casos, alegamos que los estafadores crearon ecosistemas de criptomonedas falsos que mostraban información falsa a los inversores.
En el segundo caso, de julio de 2022 a diciembre de 2023, los participantes de Coinw6 usaron redes sociales para desarrollar relaciones románticas con las víctimas, eventualmente persuadiéndolas para invertir en productos de criptomonedas falsos. El regulador de valores detalló:
Cuando los inversores intentaron retirar sus supuestas ganancias, los tramposos supuestamente exigieron pagos adicionales por impuestos o tarifas, dijeron a los inversores que los activos criptográficos estaban congelados como parte de una investigación de aplicación de la ley, o intentaron chantajearlos utilizando comunicaciones románticas comprometedoras por Whatsapp.
La SEC ha presentado cargos contra ambos esquemas, buscando sanciones civiles e interdicciones permanentes. Grewal enfatizó, “Nuestras alegaciones sirven como un recordatorio al público de estar en alerta máxima sobre posibles estafas que involucren oportunidades de inversión promovidas por extraños en las redes sociales.”
¿Qué opina sobre la represión de la SEC contra estas estafas de criptomonedas? ¿La gente se deja engañar demasiado fácilmente por las relaciones en línea? Háganoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
