La SEC congela los activos de los operadores de bot de trading de criptomonedas en un presunto esquema Ponzi

La SEC Congela Activos por Alegaciones de Esquema Ponzi de $60 Millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció el lunes que ha “obtenido congelaciones de activos de emergencia” contra Jonathan Adam de Angleton, Texas, y su hermano Tanner Adam, de Miami, Florida, junto con sus empresas, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC.

La SEC alega que los hermanos operaron un esquema Ponzi de $60 millones, impactando a más de 80 inversionistas en todo Estados Unidos. Según la queja de la SEC, entre enero de 2023 y junio de 2024, los Adams prometieron falsamente a los inversionistas hasta un 13.5 por ciento de rendimientos mensuales a través de un supuesto “bot” de comercio de criptoactivos.

Justin C. Jeffries, Director Asociado de Ejecución en la Oficina Regional de Atlanta de la SEC, comentó sobre las alegaciones, diciendo:

Los hermanos Adam prometieron a sus inversionistas altos rendimientos en una inversión en criptomonedas que no existía, y luego usaron los fondos de los inversionistas para hacer pagos similares a los de un Ponzi y para comprar bienes de diseñador, vehículos recreativos y casas de un millón de dólares.

La SEC afirma que el bot y el fondo de préstamo descrito a los inversionistas no existían, y que los fondos de los inversionistas fueron en su lugar malversados para uso personal y para hacer pagos a inversionistas anteriores.

La queja además revela que Tanner Adam supuestamente usó dinero de los inversionistas para financiar un condominio de $30 millones en Miami, mientras que Jonathan Adam está acusado de gastar $480,000 en vehículos. La SEC detalló además:

Además del alivio de emergencia concedido por el tribunal, que los demandados no opusieron, la SEC busca interdictos permanentes, devolución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio y sanciones civiles contra los demandados.

¿Cuáles son tus pensamientos sobre las alegaciones de la SEC contra los hermanos Adam y su supuesto esquema Ponzi que involucra falsas inversiones en cripto? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.