La Policía Nacional detuvo a seis personas vinculadas a la banda «Tren de Aragua» por su presunta participación en una serie de robos violentos dirigidos contra personas de alto perfil que poseían joyas y criptomonedas. En algunos casos, el grupo ató a las víctimas y las retuvo a punta de pistola.
La Policía Nacional desarticula una banda violenta dedicada al robo de criptomonedas vinculada a «Tren de Aragua»
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Puntos clave
- La Policía Nacional de España detuvo a seis miembros de Tren de Aragua por un robo de criptomonedas por valor de 1,3 millones de euros; tres de ellos serán encarcelados próximamente.
- Al poner en peligro la seguridad del mercado, «Tren de Aragua» robó 1,3 millones de euros en criptomonedas, lo que obligó a España a procesar a seis sospechosos.
- Tras las sanciones de la OFAC de 2024 sobre criptomonedas, EE. UU. calificó a Tren de Aragua como organización terrorista extranjera (FTO) para bloquear el blanqueo de capitales a nivel mundial.
La Policía Nacional española desarticula una banda criminal vinculada a Tren de Aragua
La Policía Nacional de España ha desmantelado una organización que tenía como objetivo a personas de alto perfil en posesión de joyas, efectivo y criptomonedas.
El jueves, la policía reveló la detención de seis personas que presuntamente formaban parte de esta organización, que tenía vínculos con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua. La Policía Nacional inició una investigación sobre este grupo en agosto de 2025, tras examinar un robo en una vivienda de Madrid. En este caso, se sustrajeron 1,5 millones de euros en joyas y relojes y 1,3 millones de euros en criptomonedas.
Algunas de las personas, que ya se encuentran bajo custodia policial, estaban implicadas en robos similares, en los que las víctimas eran atadas, amordazadas y retenidas a punta de pistola para obligarlas a entregar sus criptomonedas y dinero fiduciario, utilizando la violencia continuada como herramienta para lograr estos fines.
El informe policial indica que, en un caso, al resistirse una de las víctimas, se realizó un disparo que puso en peligro la vida de la misma.
Los agentes indicaron que el grupo estudiaba primero a sus objetivos, seleccionando únicamente a personas de alto perfil a las que se sometía a vigilancia y a las que luego se coaccionaba para que se reunieran en apartamentos de vacaciones con diferentes pretextos.
El grupo se enfrenta ahora a cargos por pertenencia a una organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, fraude y delitos contra la salud pública. Ya se ha ordenado el encarcelamiento de tres de sus miembros.
Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano, ha sido señalada por integrar las criptomonedas como parte de sus herramientas delictivas, incluyendo el robo de criptomonedas y el blanqueo de dinero con criptomonedas en su cartera de actividades ilícitas.
El Departamento de Estado de EE. UU. calificó a Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) en febrero de 2025. En 2024, fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por blanquear fondos a través de criptomonedas.
Además, en julio, las autoridades chilenas desarticularon el subgrupo asociado «Tren del Mar», que blanqueó más de 13,5 millones de dólares, siguiendo el ejemplo de grupos como el Cartel de Sinaloa.
